廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司第五屆第三十次董事會會議

1、 1 證券代碼：600332 股票簡稱：白云山 編號：2013－051 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 第五屆 第五屆第三十次董事會會議決議公告 次董事會會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 （“本公司”） 第五屆第三十次董事會 （

2、“董事會”）會議通知于 2013 年 12 月 4 日以傳真和電郵方式發(fā)出，本次董事會會議于 2013 年 12 月 6 日以通訊表決方式召開。 本次會議應(yīng)到董事 8 人， 實到董事 8人。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)與會董事審議，本次會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了如下議案： 1、關(guān)于修改《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司章程》相關(guān)條款的議案； 2、關(guān)于修改《廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司

3、董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款的議案（全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站） ； 3、同意推選李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生為本公司新一屆董事會執(zhí)行董事候選人，黃龍德先生、邱鴻鐘先生、房書亭先生與儲小平先生為本公司新一屆董事會獨立非執(zhí)行董事候選人的議案（簡歷見附件） ； 4、關(guān)于為屬下全資子公司——廣藥白云山香港有限公司提供人民幣 10 億元的銀行借款擔(dān)保額度的議案； 5、關(guān)于提請召開 2014 年第一次

4、臨時股東大會的議案。 上述第 1 項至第 4 項議案將提交本公司臨時股東大會審議。 3 生在企業(yè)管理、市場營銷等方面具有豐富的經(jīng)驗。 劉菊妍 劉菊妍女士，49 歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，高級工程師（教授級） 。劉女士于 1990 年 7 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州漢方現(xiàn)代中藥研究開發(fā)有限公司董事長、總經(jīng)理，廣藥集團技質(zhì)部部長等職務(wù)；劉女士從 2005 年 8 月至今任廣藥集團總工程師；2011 年 1 月至今任廣藥集團副總經(jīng)理，同時

5、亦為廣州市第十三屆人大代表，廣州市管優(yōu)秀專家，廣州市“121”后備人才。劉女士在科研開發(fā)、技術(shù)研究等方面具有豐富的經(jīng)驗。 程寧 程寧女士，48 歲，自 2012 年 9 月 19 日起任本公司董事，大專學(xué)歷，中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師。程女士于 1986 年 8 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣州白云山制藥總廠財務(wù)科科員、廣州白云山寶得藥廠財務(wù)科副科長，兼任廣州白云山獸藥廠財務(wù)科科長、白云山股份經(jīng)營部結(jié)算科科長、結(jié)算中心會計出納科科長、財務(wù)

6、部副部長、監(jiān)事會成員兼監(jiān)事會秘書；廣州白云山企業(yè)集團有限公司資財處代理處長、處長、財務(wù)部部長及廣藥集團財務(wù)部副部長等職務(wù)。從2010 年 5 月至今任廣藥集團財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部部長，2012 年 7 月至今任廣藥集團副總經(jīng)理。程女士在財務(wù)管理、企業(yè)內(nèi)控等方面具有豐富的經(jīng)驗。 倪依東 倪依東先生，42 歲，研究生學(xué)歷，醫(yī)學(xué)博士學(xué)位，高級工程師。倪先生于1994 年 7 月參加工作，曾先后擔(dān)任廣藥集團市場策劃部部長和廣州白云山中一藥業(yè)有限公司