超詳細(xì)的法律盡職調(diào)研應(yīng)用清單

1、超詳細(xì)的法律盡職調(diào)研應(yīng)用清單超詳細(xì)的法律盡職調(diào)研應(yīng)用清單超詳細(xì)的法律盡職調(diào)研應(yīng)用清單項目的盡職調(diào)查清單（首次）1、公司的設(shè)立及存續(xù)情況1.公司基本情況簡述（包括但不限于：英文名稱及縮寫；法定代表人；工商注冊日期；住所及其郵政編碼；電話；傳真號碼；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址；電子郵箱等）2.公司設(shè)立申請文件、營業(yè)執(zhí)照（最新）、組織機(jī)構(gòu)代碼證及所有登記證照文件（包括稅務(wù)登記證國稅、地稅）；3.公司工商登記事項，包括歷次變更、變動情況（包括但不限于股權(quán)、法定

2、代表人、高管、業(yè)務(wù)范圍、主營業(yè)務(wù)等變動）；4.公司年審情況（是否存在影響公司合法存續(xù)的重大法律障礙，如吊銷、注銷等）；5.公司出資情況、驗資報告及股東出資證書；6.公司章程，及所有補(bǔ)充、修改文件；7.現(xiàn)有全體董事、監(jiān)事、法定代表人、高級管理人員名冊以及以及前述人員的委任書；8.公司成立以來所有的股東會、董事會決議及會議記錄；9.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書（“”），公司經(jīng)營范圍內(nèi)所有依法應(yīng)取得的資質(zhì)、許可、政府批復(fù)等；10.公司成立以來的合并

3、、分立、變更、重大改組、重大投資，參股其他企業(yè)等其他對外投資情況（包括公司決議、所履行的法定程序文件，以及這些行為對公司業(yè)務(wù)、控制權(quán)、管理層、經(jīng)營業(yè)績的影響）；11.公司的組織結(jié)構(gòu)圖，關(guān)于其設(shè)立的子公司、分公司、營業(yè)部、辦事處或經(jīng)營其他業(yè)務(wù)的詳細(xì)情況，以及相關(guān)的設(shè)立批準(zhǔn)文件、登記證、營業(yè)執(zhí)照等。二、公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東1.公司當(dāng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東名用清單(包括但不限于土地出讓金轉(zhuǎn)讓金，大市政配套費用，動拆遷費用，應(yīng)承擔(dān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，應(yīng)

4、承擔(dān)的保障房、安置房建設(shè)等)，清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項目及各項金額，并提交付款憑證；（5）列明取得土地使用權(quán)應(yīng)繳納的稅款清單（包括但不限于契稅），清單中應(yīng)包括已支付、應(yīng)支付項目及各項金額），并提交已繳納稅費的付款憑證；（6）如在土地出讓前與政府簽訂有相關(guān)合作框架協(xié)議請?zhí)峁?.土地使用權(quán)證、房地產(chǎn)權(quán)證；6.土地規(guī)劃條件、規(guī)劃用途、使用年限等；7.關(guān)于土地的權(quán)利障礙設(shè)置情況（包括但不限于抵押、查封）及他項權(quán)利證明和相關(guān)合同；8.土地是

5、否被認(rèn)定為閑置土地的說明；9.任何其他與土地有關(guān)的、由政府部門或第三方簽發(fā)的文件或與第三方訂立的文本。四、項目相關(guān)文件1.建設(shè)項目建議書、可行性研究報告或項目投資測算明細(xì)，以及發(fā)改委的立項批準(zhǔn)文件；2.關(guān)于項目的建設(shè)用地批準(zhǔn)書及附圖；3.規(guī)劃主管部門的規(guī)劃批準(zhǔn)文件（包括但不限于建設(shè)項目選址意見書、規(guī)劃意見書及附圖、審定設(shè)計方案通知書）；4.建設(shè)主管機(jī)關(guān)對項目的審核批復(fù)；5.相關(guān)主管部門（環(huán)保、交通、衛(wèi)生防疫、人防、園林、節(jié)水、消防、文物