銀億股份2012年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告

1、銀億房地產(chǎn)股份有限公司2012年度社會(huì)社會(huì)責(zé)任報(bào)告前言2012年是公司重大資產(chǎn)重組完成后完整運(yùn)行的首個(gè)會(huì)計(jì)年度，公司股票名稱正式更名為“銀億股份，也是公司管理構(gòu)架調(diào)整和實(shí)施上市后整體發(fā)展戰(zhàn)略的開局之年，圓滿完成各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。公司按照“立足寧波，跨區(qū)域發(fā)展”的發(fā)展思路，調(diào)整土地儲(chǔ)備構(gòu)成，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，已進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。公司在快速發(fā)展的同時(shí)，一直秉承“關(guān)注客戶、關(guān)愛(ài)人生”的開發(fā)理念，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，投身于公益慈善事業(yè)，大力推動(dòng)

2、可持續(xù)發(fā)展。為客戶提供高品質(zhì)的物業(yè)和優(yōu)良的服務(wù)；為股東創(chuàng)造穩(wěn)定持續(xù)的投資回報(bào)；為員工構(gòu)建不斷發(fā)展進(jìn)步的平臺(tái)；為社會(huì)承擔(dān)更多的公共責(zé)任，努力把公司打造成具有品牌優(yōu)勢(shì)且值得尊敬的房地產(chǎn)開發(fā)商。2012年，公司獲得社會(huì)各界的高度認(rèn)可并取得多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)，主要有：股份公司被評(píng)為“中國(guó)房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)企業(yè)“中國(guó)房地產(chǎn)上市公司投資價(jià)值TOP10、“中國(guó)房地產(chǎn)年度創(chuàng)新推動(dòng)力企業(yè)“中國(guó)責(zé)任地產(chǎn)TOP30“浙江省住宅產(chǎn)業(yè)十大領(lǐng)軍企業(yè)、“年度寧波品牌房企”等。寧波城市

3、公司參與由寧波市信用建設(shè)促進(jìn)會(huì)發(fā)起的企業(yè)誠(chéng)信之星評(píng)選，獲得《誠(chéng)信之星》稱號(hào)；南京城市公司獲得了南京市政府頒發(fā)的“2012年度十佳開發(fā)企業(yè)；大慶銀億公司被評(píng)為大慶市讓胡路區(qū)“2011年度財(cái)政貢獻(xiàn)突出企業(yè)。1步步深入、逐年提高”為原則，推進(jìn)公司內(nèi)部規(guī)范體系建設(shè)工作，建立健全內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步提升了公司治理水平。報(bào)告期內(nèi)，公司新制定和修改的制度有：同時(shí)，公司不僅邀請(qǐng)外部專家對(duì)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員及控股子公司主要負(fù)責(zé)人就規(guī)范運(yùn)作方面進(jìn)行培

4、訓(xùn)；還組織了針對(duì)設(shè)計(jì)、成本、合約、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷、工程等各專業(yè)線標(biāo)準(zhǔn)化管理的全員培訓(xùn)，充分提高了公司各層級(jí)人員對(duì)規(guī)范運(yùn)作的認(rèn)識(shí)和理解。2012年，公司共召開了一次年度股東大會(huì)、一次臨時(shí)股東大會(huì)，并盡可能在股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)、形式等安排上提供讓更多股東參加會(huì)議的機(jī)會(huì)；嚴(yán)格按照《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)股東大會(huì)上的各項(xiàng)議案進(jìn)行認(rèn)真審議、表決，決議結(jié)果及時(shí)進(jìn)行披露，進(jìn)一步提升了公司決策的科學(xué)、民主和公正、透明。此外，公

5、司通過(guò)對(duì)《公司章程》中有關(guān)“利潤(rùn)分配政策”條款的修訂，進(jìn)一步明確了對(duì)股東的合理投資回報(bào)，保持了公司利潤(rùn)分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性。3、提高、提高財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，管理，切實(shí)保護(hù)債權(quán)護(hù)債權(quán)人利益人利益3序號(hào)序號(hào)制度名稱制度名稱最近一次最近一次審議審議通過(guò)該制度的會(huì)議屆次屆次披露披露時(shí)間時(shí)間1《內(nèi)部控制制度》第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議20123152《控股子公司管理制度》第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議20123153《薪酬管理手冊(cè)》第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議20

6、123154《公司章程》第五屆董事會(huì)第十二次20128205《財(cái)務(wù)管理制度》第五屆董事會(huì)第十二次20128206《關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)管理制度》第五屆董事會(huì)第十二次20128207《投資者關(guān)系管理制度》第五屆董事會(huì)第十二次20128208《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)年報(bào)工作制度》第五屆董事會(huì)第十二次20128209《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》第五屆董事會(huì)第十二次201282010《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》第五屆董事會(huì)第十二次