粵華包ｂ利潤分配管理制度

1、佛山華新包裝股份有限公司利潤分配管理制度佛山華新包裝股份有限公司利潤分配管理制度（經(jīng)第五屆五屆董事會202012年第五次會次會議制訂、202012年第三第三次臨時(shí)股東大股東大會審議批準(zhǔn)，2014年5月16日召開的2013年年年年度股東大會批大會批準(zhǔn)修訂）第一章一章總則總則第一條一條佛山華新包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步規(guī)范公司利潤分配行為，推動公司建立科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配機(jī)制，保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會《

2、關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、廣東證監(jiān)局《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司分紅相關(guān)規(guī)定的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43號）、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二章第二章利潤分配政策利潤分配政策第二條二條公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金

3、累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但根據(jù)《公司章程》規(guī)定不按持股比例分配的除外。第三條三條股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股

4、東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。第四條四條第五條五條公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。1佛山華新包裝股份有限公司利潤分配管理制度本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。第九條九條公司應(yīng)以每10股表述分紅派息、轉(zhuǎn)增股本的比例，股本基數(shù)應(yīng)當(dāng)以方案實(shí)施前的實(shí)際股本

5、為準(zhǔn)。第三章第三章股東回股東回報(bào)規(guī)劃規(guī)劃第十條十條公司股東回報(bào)規(guī)劃應(yīng)保持持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，充分聽取獨(dú)立董事及中小股東的意見，依據(jù)公司章程規(guī)定的決策程序，在董事會審議通過后提交股東大會審議決定。第十一條在滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求且足額預(yù)留法定公積金、盈余公積金的情況下，如無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤應(yīng)當(dāng)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的百分之三十。重

6、大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指單次金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%的資產(chǎn)收購、擴(kuò)產(chǎn)或?qū)ν馔顿Y事項(xiàng)，上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出須經(jīng)董事會批準(zhǔn)，報(bào)股東大會審議通過后方可實(shí)施。第十二條公司在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后，由董事會提出分紅預(yù)案，獨(dú)立董事發(fā)表意見，并提交股東大會進(jìn)行表決。公司應(yīng)廣泛聽取股東對公司分紅的意見與建議，并接受股東的監(jiān)督。第四章第四章利潤分利潤分配決策機(jī)制決策機(jī)制第十三條公司管理層、董事會應(yīng)結(jié)合公司盈利情況、資金需求合理提