2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、宜華地產(chǎn)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則(2013年4月24日第五屆董事會十九次審議修訂)第一條宗旨為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序,促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé),完善公司法人治理結(jié)構(gòu),根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定,制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會主席監(jiān)事會主席保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以要求公司其他人員協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會定期會議和臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會

2、議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每6個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的,監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)召開臨時會議:(一)任何監(jiān)事提議召開時;(二)股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時;(三)董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時;(四)公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員被股東提起訴訟時;(五)公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門

3、處罰或者被深圳證券交易所公開譴責(zé)時;(六)證券監(jiān)管部門要求召開時;(七)公司章程規(guī)定的其他情形。第四條定期會議的提案第1頁共5頁(三)會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議;(四)監(jiān)事表決所必需的會議材料;(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會議的要求;(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式??陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第(一)、(二)項內(nèi)容,以及情況緊急需要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。第九條會議召開方式監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下,監(jiān)事會會議

4、可以通訊方式進行表決,但監(jiān)事會召集人(會議主持人)應(yīng)當(dāng)向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時,監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監(jiān)事會召集人。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。第十條會議的召開監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求的,其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。第十一條

5、會議審議程序會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議,要求董事、高級管理人員和公司其他員工或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。第十二條監(jiān)事會決議監(jiān)事會會議的表決實行一人一票,以記名和書面等方式進行。監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的,會議主持人應(yīng)當(dāng)要求該監(jiān)事重新選擇,拒不選擇的,視為棄權(quán);中途離開會場不回而未做選擇的,視為棄權(quán)

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