四環(huán)生物監(jiān)事會議事規(guī)則

1、江蘇江蘇四環(huán)生物股份有限環(huán)生物股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則司監(jiān)事會議事規(guī)則第一條宗旨為進一步規(guī)范本公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會辦公室監(jiān)事會設(shè)監(jiān)事會辦公室，處理監(jiān)事會日常事務(wù)。監(jiān)事會主席兼任監(jiān)事會辦公室負責(zé)人，保管監(jiān)事會印章。監(jiān)事會主席可以指定其他人員

2、協(xié)助其處理監(jiān)事會日常事務(wù)。第三條監(jiān)事會定期會議和臨時會議監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。監(jiān)事會定期會議應(yīng)當(dāng)每六個月召開一次。出現(xiàn)下列情況之一的，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時會議：（一）任何監(jiān)事提議召開時；（二）股東大會、董事會會議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的各種規(guī)定和要求、公司章程、公司股東大會決議和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；（三）董事和高級管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響時；（四）公司、董事、監(jiān)事

3、、高級管理人員被股東提起訴訟時；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級管理人員受到證券監(jiān)管部門處罰或者被深圳證券交易所公開譴責(zé)時；（六）證券監(jiān)管部門要求召開時；（七）本《公司章程》規(guī)定的其他情形。第四條定期會議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會定期會議的通知之前，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會議提案，并至少用兩天的時間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意見時，監(jiān)事會辦公室應(yīng)當(dāng)說明監(jiān)事會重在對公司規(guī)范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管

4、理的決策。第五條臨時會議的提議程序席，由監(jiān)事會主席辦理授權(quán)委托登記，并在會議開始時向到會人員宣布。第八條會議通知的內(nèi)容書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）舉行會議的日期、地點和會議期限；（二）事由及議題（會議提案）；（三）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；（四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；（五）監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會議的要求；（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式?？陬^會議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要盡快召開

5、監(jiān)事會臨時會議的說明。第九條會議召開方式監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場方式召開。緊急情況下，監(jiān)事會會議可以通訊方式進行表決，但監(jiān)事會召集人（會議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會監(jiān)事說明具體的緊急情況。在通訊表決時，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對審議事項的書面意見和投票意向在簽字確認后傳真至監(jiān)事會辦公室。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不表達其書面意見或者投票理由。第十條會議的召開監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的三分之二以上出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開

6、的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會會議。第十一條會議審議程序會議主持人應(yīng)當(dāng)提請與會監(jiān)事對各項提案發(fā)表明確的意見。對重要的議案還應(yīng)事先組織有關(guān)人員進行調(diào)查核實，寫出調(diào)查核實的書面報告，以利于全體監(jiān)事審議。會議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的提議，要求董事、高級管理人員、公司其他員工或者相關(guān)中介機構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會接受質(zhì)詢。監(jiān)事會會議的列席人員只在討論相關(guān)議題時列席會議，在其它時間應(yīng)當(dāng)回避。列席人員有發(fā)