華聞傳媒董事、監(jiān)事薪酬制度

1、華聞傳媒投資集團股份有限公司（000793）董事、監(jiān)事薪酬制度華聞傳媒投資集團股份有限公司董事、監(jiān)事薪酬制度（2013年修訂）年修訂）（經(jīng)2013年2月3日第日第六屆董事會第二次屆董事會第二次會議審議通過，議審議通過，尚需報2012年度股東大年度股東大會審議）審議）第一章一章總則總則第一條一條為進一步完善華聞傳媒投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、監(jiān)事的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，體現(xiàn)“責任、風險、利益一致”的公平

2、原則，有效調(diào)動公司董事、監(jiān)事的積極性，提高經(jīng)營管理效益，根據(jù)國家相關法律法規(guī)及《公司章程》的相關規(guī)定并結合公司實際情況，特制訂本制度。第二條二條本制度所指的董事、監(jiān)事是指公司董事會和監(jiān)事會的全體成員。第三條三條根據(jù)董事、監(jiān)事產(chǎn)生方式和工作性質的不同，劃分為：（一）內(nèi)部董事，指與公司簽訂聘任合同、擔任公司某一業(yè)務主管并負責管理有關事務的董事（兼任公司總裁、副總裁或其他高級管理人員），包括專職董事長、專職副董事長。（二）獨立董事，指不在公司

3、擔任除董事外的其他職務，公司按照《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》的規(guī)定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。（三）外部董事，指不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事。（四）股東監(jiān)事，指由公司股東推薦、公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。（五）職工監(jiān)事，指公司在職職工，由公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事。（六）專職監(jiān)事會主席，指與公司簽訂聘任合同、專職在公司工作、公司監(jiān)事會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事會主席。第四條四

4、條公司董事、監(jiān)事薪酬確定遵循以下原則：（一）按勞分配與責、權、利相結合的原則；（二）收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；（三）薪酬與公司長遠利益相結合的原則；（四）薪酬標準公開、公正、透明的原則；（五）激勵與約束并重的原則。1華聞傳媒投資集團股份有限公司（000793）董事、監(jiān)事薪酬制度構成。（一）基本年薪1基本年薪是年度基本薪酬，根據(jù)崗位職務確定，按月平均固定全額發(fā)放，具體標準如下：2兼任公司高級管理人員的內(nèi)部董事，以內(nèi)部董事薪酬

5、標準和高級管理人員薪酬標準按孰高原則確定基本年薪。以內(nèi)部董事薪酬標準領取薪酬的，按本制度執(zhí)行。以高級管理人員薪酬標準領取薪酬的，按公司《薪資管理制度》執(zhí)行。（二）績效薪酬績效薪酬是公司董事會根據(jù)內(nèi)部董事完成董事會下達的年度經(jīng)營預算指標的情況、內(nèi)部董事績效考核評分情況，決定給予內(nèi)部董事的獎勵。1內(nèi)部董事績效考核指標注：上表各項財務指標以經(jīng)審計的合并會計報表數(shù)據(jù)為計算依據(jù)。3指標項目考核基本分數(shù)（1）歸屬于上市公司股東的凈利潤30分（2）營

6、業(yè)收入15分（3）凈資產(chǎn)收益率15分（4）凈利潤增長率10分（5）公司市值目標實現(xiàn)情況20分（6）公司規(guī)范治理及社會形象10分合計100分崗位職務檔次基本年薪元年基本工資(元月)專職董事長11400000116667212000001000003105000087500專職副董事長112000001000002105000087500390000075000其他內(nèi)部董事1105000087500290000075000375000062