中國建筑股份有限公司內(nèi)部控制手冊合同管理(2011修訂)

1、第五章合同及法律事務(wù)管理(2011修訂)21合同管理業(yè)務(wù)流程一、業(yè)務(wù)目標(biāo)確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求；規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實(shí)信用原則訂立合同，依法有效監(jiān)督、管理，保證履約順利進(jìn)行，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益；逐步建立體系化合同管理平臺，實(shí)現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證合同數(shù)據(jù)庫信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導(dǎo)致合同效

2、力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)及名譽(yù)損失；合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導(dǎo)致合同談判失誤、權(quán)責(zé)不清、索賠不暢等，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，損害企業(yè)及中小股東利益；合同備案、臺賬及履約報(bào)表管理系統(tǒng)等管理不完善，導(dǎo)致企業(yè)合同臺賬信息缺失或者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。三、業(yè)務(wù)范圍該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱為“股份公司”）關(guān)于合同訂立及合同履約管理的相關(guān)流程，包括合同訂立中的合同審核

3、，對合同訂立及履約情況的監(jiān)督、檢查、考核和評估，合同文件備案管理等。合同管理主要有兩種情況，即以股份公司名義簽署的合同管理和二級單位以本單位名義簽署的合同83部）組織有關(guān)子部門會同審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?前述額度以上的合同，事業(yè)部（業(yè)務(wù)部）組織有關(guān)子部門會同審核，并送股份公司財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會同審核，填寫《股份公司總部部門會同審核表》后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人書面簽署審批；?子公司使用股份公司資

4、質(zhì)承接境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和境外項(xiàng)目的，子公司組織有關(guān)部門對工程承包合同進(jìn)行會同審核，并分別報(bào)送業(yè)務(wù)主管事業(yè)部（業(yè)務(wù)部），進(jìn)行分級審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?子公司使用股份公司資質(zhì)承接境內(nèi)房建項(xiàng)目的，子公司組織有關(guān)部門對工程承包合同進(jìn)行會同審核后，報(bào)經(jīng)股份公司市場與項(xiàng)目管理部，送財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會同審核，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?股份公司簽署工程承包合同外的其他類合同的，一般需財(cái)務(wù)、法律事務(wù)部會同審

5、核。經(jīng)會同審核后，按股份公司常規(guī)授權(quán)權(quán)限由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批；?股份公司常規(guī)授權(quán)具體審批權(quán)限參見《股份公司授權(quán)管理規(guī)定（試行）》。1.2.4選擇確定合同相對方之后，二級單位組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評審，由有權(quán)批準(zhǔn)人進(jìn)行審批具體批準(zhǔn)額度由二級單位控制.2合同的簽署和備案2.1合同簽署2.1.1合同經(jīng)過審核程序之后，由合同實(shí)施單位申請股份公司法定代表人或公司授權(quán)委托的人簽署合同文件，并按照《股份公司授權(quán)管理制度》的規(guī)定進(jìn)行聯(lián)簽，加蓋合同專用章。