互聯(lián)網(wǎng)銷售卷煙(煙草)案件的分析

1、1摘要:互聯(lián)網(wǎng)在給公眾生活帶來便利的同時，也滋生了不法分子利用網(wǎng)絡(luò)違規(guī)銷售煙草專賣品的問題。與傳統(tǒng)涉煙違法犯罪行為相比，利用互聯(lián)網(wǎng)從事涉煙違法犯罪活動具有隱蔽性強(qiáng)、覆蓋面廣、違法成本低、社會危害性大等新特點，是當(dāng)前煙草專賣打假打私工作急需解決的難題。本文從互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”入手，研究其發(fā)展規(guī)律，為偵辦互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件提供一些思路和建議。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件變不變互聯(lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”思想家斯賓塞約翰遜曾說“

2、這個世界上，唯一不變的是改變。”對于變化，《荀子儒效》進(jìn)一步指出：“千舉萬變，其道一也”，即世界萬物無論如何變化，都有不變的規(guī)律。如何應(yīng)對這紛繁的變化呢，《孫子兵法.虛實篇》有精彩論述：“兵無常勢水無常形；能因敵而取勝者謂之神?！苯鼛啄甑拇蚣傩蝿葑兓褪抢樱菏奂俨粩鄰木€下走到線上；物流寄遞逐步取代道路運(yùn)輸，成為假冒卷煙的主要流通渠道......伴隨著新技術(shù)和新產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，涉煙犯罪必然還會不斷出現(xiàn)更多新變化，如何有效應(yīng)對這些變化呢，

3、下面結(jié)合我局近幾年辦理的涉煙案件，談?wù)劵ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件的“變”與“不變”。一、認(rèn)清四個“變化”一、認(rèn)清四個“變化”（一）交易方式變化（一）交易方式變化變化一：波及范圍廣、跨度大變化一：波及范圍廣、跨度大。犯罪嫌疑人只要通過一臺聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的終端便可以實施犯罪行為，而且覆蓋全網(wǎng)絡(luò)，可以將犯罪觸角延申到全國各地、甚至境外，比如我局辦理的3.28案，涉及全國25個省151個地市，波及范圍之廣，前所未有。變化二：交易速度快，成本低。變化二：交易速度

4、快，成本低。犯罪分子只需要計算機(jī)終端或智能手機(jī)，通過網(wǎng)上轉(zhuǎn)帳、微信支付、特流寄遞等方式，短時間就能完成交易，整個過程不需要投入很大的資金、人力和物力。變化三：銷售層級多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜。變化三：銷售層級多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜?；ヂ?lián)網(wǎng)涉煙案件經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)存在橫向、縱向交叉聯(lián)系，不僅上線為消費者供貨，有的下線會通過網(wǎng)絡(luò)向其他地域供貨；同時交易方式又呈現(xiàn)分級態(tài)勢，既包括使用互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)上交易，也包括通過業(yè)務(wù)聯(lián)系、銀行轉(zhuǎn)帳、物流配送等方式進(jìn)行的網(wǎng)下直銷交易。變化四：

5、網(wǎng)購者呈年青化、多樣性變化四：網(wǎng)購者呈年青化、多樣性。部分消費者不知道網(wǎng)絡(luò)銷售卷煙是違法行為，導(dǎo)致受騙上當(dāng)；部分年青人在追求時尚、嘗鮮等心理作用下，嘗試網(wǎng)購卷煙，成為一部分受眾群體；同時在網(wǎng)購卷煙者發(fā)現(xiàn)有“知假買假”現(xiàn)象，我們在物流寄遞領(lǐng)域查處的案件中，有購買者直接表示：網(wǎng)購的卷煙既便宜又有面子，真假無所謂，成為一個新出現(xiàn)的、比較棘手的問題。（二）犯罪手段變化（二）犯罪手段變化變化一：犯罪分子難追蹤。變化一：犯罪分子難追蹤。虛擬性是互聯(lián)

6、網(wǎng)涉煙案件的重要特點，不法分子通過在互聯(lián)網(wǎng)上注冊虛擬銷售主體來從事違法交易活動，把自己隱蔽在幕3式，快遞運(yùn)輸方便快捷，且當(dāng)?shù)氐姆咒N人員大都根據(jù)需求進(jìn)貨，平時只備少量庫存，因此，如何通過扎實的證據(jù)收集工作，把涉案案值累計至5萬元，達(dá)到刑事案立案標(biāo)準(zhǔn)，就成為關(guān)鍵中的關(guān)鍵，難點中的難點。難點四：如何處理大量電子證據(jù)。難點四：如何處理大量電子證據(jù)。電子證據(jù)量大，形式多樣，如何從大量數(shù)據(jù)中篩選出有價值線索，并將其轉(zhuǎn)化為可以定罪的證據(jù)，整個過程，需

7、要工作人員具體較高專業(yè)素質(zhì)，并能夠熟練操作各種信息軟件。二、把握三個“不變”二、把握三個“不變”認(rèn)清“變化”，是為了做到“知己知彼”，于萬千變化中準(zhǔn)確把握“不變”，因勢利導(dǎo)做出“改變”，才能做到“百戰(zhàn)不殆”。（一）核心要素沒有變（一）核心要素沒有變“天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往”，不管犯罪手段怎么變化，犯罪分子逐利的本質(zhì)永遠(yuǎn)不會變，因此錢永遠(yuǎn)是犯罪分子的目的所在，也是其軟肋所在；“物流”是犯罪分子逐利變現(xiàn)的必要環(huán)節(jié)，也成為定罪

8、的關(guān)鍵證據(jù)。緊抓“錢流”、“物流”這兩個核心要素，就是牽到了“牛鼻子”，打到了“蛇七寸”。（二）（二）攻堅重點沒有變攻堅重點沒有變偵辦涉煙案件，只有嚴(yán)懲首犯，打掉卷煙銷售網(wǎng)絡(luò)，才能達(dá)到治標(biāo)又治本的效果，因此，我們的攻堅重點還要放在抓獲并嚴(yán)懲犯罪分子上，其中，突破口和關(guān)鍵點是對本地嫌疑人的調(diào)查和定罪工作。（三）（三）定力恒心謹(jǐn)慎不能變定力恒心謹(jǐn)慎不能變偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件，一定會遇到各種困難，但是，作為主辦人員，我們必須始終保持定力、堅定恒心、

9、保持謹(jǐn)慎。定力是前提，偵查方向確定后，既要有咬定青山不松口的決心，又要穩(wěn)坐釣魚臺的氣度，比如，我局僅收集本地嫌疑人的犯罪證據(jù)，就用了足足5個月時間，終于使案件達(dá)到了刑事立案標(biāo)準(zhǔn)。恒心是基礎(chǔ)，我們的辦案人員曾說“辦理互聯(lián)網(wǎng)案件，要有花費30萬了還沒見到半條煙的決心和恒心”，方案確定后，不管遇到多大的困難，辦案人員必須有信心、有恒心，更要有毅力、有努力。謹(jǐn)慎是保障。偵辦互聯(lián)網(wǎng)案件必須非常謹(jǐn)慎，不管是前期的偵查工作，還是后期犯罪嫌疑人的抓捕、

10、審訊等工作，都需要做好保密工作，因網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)擴(kuò)散消息非?？?，一旦泄密，相關(guān)的嫌疑人會馬上銷聲匿跡，所有電子證據(jù)都可能滅失，進(jìn)而導(dǎo)致整個案件的失敗。三、做到三個“改變”做到三個“改變”主動改變能讓我們撥開繁雜變化的迷霧，認(rèn)清事物本質(zhì)，把握關(guān)鍵節(jié)點，迅速牽住“牛鼻子”，因勢利導(dǎo)開展工作，進(jìn)而取得事半功倍的成果。（一）調(diào)整調(diào)整調(diào)查方向調(diào)查方向一是深入發(fā)掘電子證據(jù)。一是深入發(fā)掘電子證據(jù)?；ヂ?lián)網(wǎng)帶我們諸多挑戰(zhàn)的同時，也有其便利的一面，尤其是在證據(jù)收集

11、方面。所有發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的犯罪都會留下不可磨滅的電子痕跡，包括微信聊天、網(wǎng)站銷售、支付寶轉(zhuǎn)賬、快遞單號、銀行轉(zhuǎn)賬等大量電子記錄，全面提取并分類匯總這些電子記錄，能夠準(zhǔn)確還原互聯(lián)網(wǎng)犯罪的每個細(xì)節(jié)，有助理清“錢流”、“煙流”走向，進(jìn)而梳理出整個假煙銷售網(wǎng)絡(luò)。二是準(zhǔn)確固定電子證據(jù)。二是準(zhǔn)確固定電子證據(jù)。電子記錄只是原始資料，要轉(zhuǎn)化為有效的司法證據(jù)，需要做大量基礎(chǔ)工作，其中很關(guān)鍵的一環(huán)就是把錢、物、口供等證據(jù)相互印證，形成扎實的證據(jù)鏈。我局在