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文檔簡介
1、廣州銀行非居民金融賬戶盡職調查及廣州銀行非居民金融賬戶盡職調查及稅務風險評估咨詢服務采購項目稅務風險評估咨詢服務采購項目廣銀采購廣銀采購[2017]69[2017]69號廣州銀行股份有限公司廣州銀行股份有限公司二○一七年八月一七年八月1第一部分第一部分基本情況基本情況第一節(jié)第一節(jié)廣州銀行概況廣州銀行概況廣州銀行成立于1996年9月，原名廣州市商業(yè)銀行，2009年更名為廣州銀行。截至2016年末，資產總額4441.09億元，各項存款358
2、9.77億元，各項貸款1365.5億元，實現利潤總額38.61億元實現凈利潤31.09億元；資本充足率11.46％，撥備覆蓋率超150%，不良貸款率和不良資產率保持低位。目前機構總數121家，其中總行1家，分行級機構12家，支行108家；形成立足廣州、覆蓋珠三角、延伸至長三角的金融服務網絡；第2節(jié)項目背景項目背景國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會、中國保險監(jiān)督管理委員會共同發(fā)布《非居民金
3、融賬戶涉稅信息盡職調查管理辦法》（公告2017年第14號），自2017年7月1日起，境內金融機構應當遵循誠實信用、謹慎勤勉的原則，針對不同類型賬戶，按照《辦法》規(guī)定，了解賬戶持有人或者有關控制人的稅收居民身份，識別非居民金融賬戶，收集并報送賬戶相關信息。2017年3月國家稅務總局發(fā)布《千戶集團名冊管理辦法》，以加強對重點大企業(yè)集團（簡稱“千戶集團”）風險管理和納稅服務工作。結合我行自身現狀，決定采購咨詢機構提供的非居民金融賬戶盡職調查及
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