《項目運營計劃管理辦法b3》

1、1旭輝集團項目運營計劃管理辦法（B3版）版）1目的目的明確集團計劃管理模式和考核機制，規(guī)范項目開發(fā)計劃的編制、審核、發(fā)布及調(diào)整的流程，降低項目運營風險，提升運營彈性和均衡性，明確項目計劃的權(quán)責，加快項目計劃編制、協(xié)調(diào)、實施過程的效率，實現(xiàn)項目運營效率提升。2.2.適用范圍適用范圍適用于集團、事業(yè)部所有項目計劃管理。3項目三級運營體系項目三級運營體系集團項目計劃管理體系，圍繞“分級管控、逐級細化、分級考核”核心思想，通過對項目開發(fā)全過程的

2、各項工作計劃分級分解，明確各項工作的責任人，以“編制——審核——執(zhí)行——調(diào)整——考核”的全過程控制模型為核心，依據(jù)計劃體系進行項目開發(fā)日常工作的控制管理和考核，動態(tài)地反饋項目的實際進展狀態(tài)，實現(xiàn)對項目全計劃進度的精細化管理。表1三級項目計劃運營管控體系三級項目計劃運營管控體系計劃分級計劃分級術語分級管控分級管控意義意義相關解釋相關解釋一級計劃關鍵節(jié)點集團考核主要體現(xiàn)在項目影響公司經(jīng)營，現(xiàn)金流的重要節(jié)點指同期項目中，方案批復、樣板區(qū)完工開

3、放、獲取施工許可證、首次開盤、完成交付結(jié)轉(zhuǎn)、獲取大產(chǎn)證等項目關鍵節(jié)點二級計劃項目里程碑節(jié)點事業(yè)部考核主要體現(xiàn)項目現(xiàn)金流、重要階段性成果及重大形象進度的節(jié)點指項目與集團經(jīng)營計劃密切相關的30個重要里程碑節(jié)點。三級計劃項目主項計劃（含專項計劃）項目部考核主要體現(xiàn)項目重要階段性成果、主要形象進度、質(zhì)量管控點、專業(yè)重要銜接、會議決策等節(jié)點指圍繞項目里程碑計劃而分解的全專業(yè)關鍵工作計劃。其中，包含項目全開發(fā)周期中，覆蓋樣板區(qū)、營銷、設計、報批、合

4、約采購、工程、交付等階段及各專業(yè)的重要工作項、控制點、階段性成果等節(jié)點。4職責與權(quán)限職責與權(quán)限4.14.1集團產(chǎn)品與計劃決策委員會集團產(chǎn)品與計劃決策委員會由集團管理層、運營、投資、營銷、工程、設計、人力等專業(yè)條線組成，進行運營計劃的目標確定、過程中調(diào)整的相關認定，尤其是重大運營調(diào)整、運營事故問責的相關審議。4.24.2集團項目集團項目PMOPMO辦公室層面辦公室層面3目分期運營計劃，形成投資階段運營計劃。在目標版目標版計劃未確定前，計劃

5、考核以投資版運營計劃為準。5.2.2定位階段目標考核版計劃確定：目標版版計劃的確定流程參考集團項目PMO辦公室發(fā)布《考核版核心指標管理流程》，原則上目標版計劃制定目標不能低于投資版計劃。確定后3天內(nèi)由事業(yè)部運營在計劃系統(tǒng)中上線審批；5.2.35.2.3合作不操盤項目目標版計劃確定：以首次召開項目董事會的會議決議確定的運營計劃作為目合作不操盤項目目標版計劃確定：以首次召開項目董事會的會議決議確定的運營計劃作為目標版計劃。標版計劃。5.35

6、.3計劃目標調(diào)整及審批計劃目標調(diào)整及審批5.3.1計劃目標調(diào)整目標版計劃確定后，集團考核節(jié)點計劃隨之確定，原則上項目按此目標實施，若發(fā)生項目因集團對經(jīng)營計劃主動戰(zhàn)略性調(diào)整、政策或市場因素被動策略性調(diào)整、合作項目董事會決議被動調(diào)整情況等，事業(yè)部應在不遲于節(jié)點原計劃時間30天前提出計劃目標調(diào)整申請并附相關專題報告，經(jīng)集團相關部門、集團產(chǎn)品與計劃決策委員會、集團商管集團產(chǎn)品與計劃決策委員會、集團商管及集團管理層在滿足公司整體經(jīng)營計劃前提下，進

7、行審核認定簽出意見單后調(diào)整計劃，調(diào)整后按新計劃目標進行執(zhí)行和考核。5.3.2計劃審批表2計劃審批流程計劃審批流程計劃計劃審批審批一級一級關鍵節(jié)點關鍵節(jié)點集團項目PMO辦公室及相關專業(yè)條線→集團管理層二級二級項目里程碑計劃項目里程碑計劃PMO召集人項目→事業(yè)部總經(jīng)理三級三級項目主項計劃項目主項計劃項目→各專業(yè)條線會簽→事業(yè)部運營6計劃實施過程監(jiān)控計劃實施過程監(jiān)控表3實施過程監(jiān)控表實施過程監(jiān)控表分級分級監(jiān)控重點監(jiān)控重點把控形式把控形式集團項

8、目集團項目PMOPMO辦公室辦公室負責把控項目全盤業(yè)績產(chǎn)出節(jié)奏，定期監(jiān)控一級計劃的實施情況，關注二級計劃的進展情況，跟蹤開盤、竣工、交付等重大節(jié)點的實現(xiàn)與風險預警，以及把控合作不操盤項目、代建項目的主要進展以及風險。提報周風險預警通報、項目月報、項目重大信息通報至集團管理層集團商業(yè)管理集團商業(yè)管理部負責把控商業(yè)項目經(jīng)營目標實現(xiàn)，定期監(jiān)控一級計劃的實施情況，關注二級計劃的進展情況，跟蹤商業(yè)項目定位、設計評審、竣工、地產(chǎn)商業(yè)交付、招商、開業(yè)