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1、報(bào)案書報(bào)案書報(bào)案人:湖南商康醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司;聯(lián)系電話:073185688955公司地址:長(zhǎng)沙市時(shí)代陽光大道216號(hào);犯罪嫌疑人:彭卓,男,漢族19829年9月12日出生;身份證號(hào):430121198909120439原系湖南商康醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員,現(xiàn)住湖南省長(zhǎng)沙縣跳馬鄉(xiāng)新田村北沖組266號(hào),聯(lián)系電話:15116281896事實(shí)與理由事實(shí)與理由一、犯罪嫌疑人彭卓涉案事實(shí)與行為一、犯罪嫌疑人彭卓涉案事實(shí)與行為:犯罪嫌疑人彭卓系
2、湖南商康醫(yī)藥電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱商康)的業(yè)務(wù)員。經(jīng)公司授權(quán)委托,自2011年6月2日入職以來一直負(fù)責(zé)長(zhǎng)沙地區(qū)公司藥品銷售與代為公司接收客戶貨款,但犯罪嫌疑人彭卓在工作中利用職務(wù)便利,違背勞動(dòng)合同約定、公司財(cái)務(wù)制度和自身崗位職責(zé),涉嫌以下犯罪事實(shí)與行為:2012年03月09日商康應(yīng)犯罪嫌疑人彭卓的要求,將價(jià)值875.62元的貨物通過公司物流渠道發(fā)往客戶岳麓區(qū)濟(jì)仁堂大藥房。經(jīng)公司與客戶核實(shí):該貨款客戶于2012年03月15日前已經(jīng)支付
3、給犯罪嫌疑人彭卓。然而,犯罪嫌疑人彭卓一直將該筆貨款侵占、挪用,未上繳公司;2012年03月28日商康應(yīng)犯罪嫌疑人彭卓的要求,將價(jià)值2689.09元的貨物通過公司物流渠道發(fā)往客戶岳麓同心康大藥號(hào)。經(jīng)公司與客戶核實(shí):該貨款客戶于2012年03月30日前已經(jīng)支付給犯罪嫌疑人彭卓。然而,犯罪嫌疑人彭卓一直將該筆貨款侵占、挪用,未上繳公司;2011年11月22日商康應(yīng)犯罪嫌疑人彭卓的要求,將價(jià)值27577.6元的貨物通過公司物流渠道發(fā)往岳麓貨運(yùn)
4、站,由犯罪嫌疑人彭卓先行提走,轉(zhuǎn)發(fā)給客戶長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)中南藥號(hào)。經(jīng)公司與客戶核實(shí):客戶從未從商康進(jìn)貨。該筆交易系犯罪嫌疑人彭卓采用虛擬客戶、欺詐公司的手段以達(dá)到侵占、挪用公司財(cái)物的目的的行為;期徒刑,可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。十一、十一、公司董事、監(jiān)事或者職工利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,或者雖未超過三個(gè)月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的,或者進(jìn)行非法活動(dòng)的,處三年以下有期徒刑或者拘役。挪用本單
5、位資金數(shù)額較大不退還的,依照本決定第十條規(guī)定的侵占罪論處。十三、十三、犯本決定規(guī)定之罪有違法所得的,應(yīng)當(dāng)予以沒收。犯本決定規(guī)定之罪,被沒收違法所得,判處罰金、沒收財(cái)產(chǎn),承擔(dān)民事賠償責(zé)任的,其財(cái)產(chǎn)不足以支付時(shí),先承擔(dān)民事賠償責(zé)任。最高人民法院最高人民法院《關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法關(guān)于辦理違反公司法受賄、侵占、挪用等刑事案件適用法律若干問題的解釋律若干問題的解釋》二、根據(jù)《決定》第十條的規(guī)定,公司和其他企業(yè)的董事、
6、監(jiān)事、職工利用職務(wù)或者工作上的便利,侵占本公司、企業(yè)財(cái)物,數(shù)額較大的,構(gòu)成侵占罪?!稕Q定》第十條規(guī)定的“侵占”,是指行為人以侵吞、盜竊、騙取或者以其他手段非法占有本公司、企業(yè)財(cái)物的行為。實(shí)施《決定》第十條規(guī)定的行為,侵占公司、企業(yè)財(cái)物五千元至二萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”;侵占公司、企業(yè)財(cái)物十萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。三、根據(jù)《決定》第十一條規(guī)定,公司和其他企業(yè)的董事、監(jiān)事、職工利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他
7、人,數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,或者雖未超過三個(gè)月,但數(shù)額較大,進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的,或者進(jìn)行非法活動(dòng)的,構(gòu)成挪用資金罪。實(shí)施《決定》第十一條規(guī)定的行為,挪用本單位資金一萬元至三萬元以上的,為“數(shù)額較大”;為進(jìn)行非法活動(dòng),挪用本單位資金五千元至二萬元以上的,追究刑事責(zé)任。挪用本單位資金案發(fā)后,人民檢察院起訴前不退還的,依照《決定》第十條的規(guī)定定罪處罰。最高人民檢察院、公安部最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件
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