武漢天澄環(huán)?？萍脊煞莨娟P鍵管理流程設計報告

1、武漢天澄環(huán)?？萍脊煞莨娟P鍵管理流程設計報告,組織結構方案,績效考核和激勵機制的設計,部門職能、崗位設置及職責描述,設計組織體系的基本原則,組織設計的基本原理,組織診斷反映的主要問題,戰(zhàn)略對組織體系的要求,公司的發(fā)展戰(zhàn)略,,公司的組織現(xiàn)狀,,細化設計,要求考核和激勵支持部門職能的履行,關鍵管理流程,決定執(zhí)行流程的主體和程序,明確各部門/崗位在管理流程中的職責,要求考核和激勵支持流程的執(zhí)行和高效,依托流程保障考核和激勵的執(zhí)行,管

2、理流程設計在整個企業(yè)管理中的邏輯關系,關鍵管理流程是指在組織內部“流轉”的一系列關鍵管理活動，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經營情況,,,,,,流程,,有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業(yè)組織中“流動”不局限于單一的功能和部門,,輸入,,,輸出,部　門,關鍵管理流程示意圖,,流程設計的基本原則,與管理模式、組織架構相適應一切以客戶的滿意度為中心精簡高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識

3、別關鍵因素，便于考核激勵,業(yè)務流程是按先后排列或并行的一整套活動或任務，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉變?yōu)橐粋€或多個輸出的結果，從而達到共同的目的。,業(yè)務流程圖例,流程說明,戰(zhàn)略管理流程采購管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財務管理流程營銷管理流程工程管理流程生產管理流程,關鍵管理流程目錄,戰(zhàn)略管理流程目錄,流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：1. 1流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,,3

4、－5年大調整每年小調整,主管副總,各部門/事業(yè)部,進行戰(zhàn)略研究,審核是否通過,總裁辦公會,總裁,計劃經營部,確認戰(zhàn)略規(guī)劃,審核是否通過,提出工作目標,制定工作計劃,提出報告初稿,提出修改意見,提出戰(zhàn)略報告,簽字,,,,執(zhí)行戰(zhàn)略計劃,提出戰(zhàn)略研究任務,開始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明流程編號：1. 1流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：年度經營計劃制訂流程流程編號：1.2

5、流程擁有者：計劃經營部,,,,,,開始,提出部門/事業(yè)部年度工作計劃,總裁辦公會,各部門/事業(yè)部,計劃經營部,主管副總,確定公司總體經營目標,分解為各部門/事業(yè)部目標,匯總,編制年度經營計劃,審核,審批,下發(fā)年度經營計劃,審核,下達計劃編制通知,執(zhí)行計劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,是,否,是,是,否,否,存檔,流程名稱：年度經營計劃制訂流程說明流程編號：1.2流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：部門業(yè)績考核流程

6、流程編號：1.3流程擁有者：計劃經營部,,時間,,12月1日,,,計劃經營部,總裁,被考核部門,開始,,授權戰(zhàn)略規(guī)劃人員,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標、主要流程、崗位職責等調整積績效指標的計算分析結果對目前績效體系狀況的分析,成立績效考核委員會,體系調整,項目啟動會**，明確責任人并組織績效考核體系的設計/調整,戰(zhàn)略目標細分,分析關鍵驅動因素,匯總并確定關鍵績效指標和權重設計/調整,提出部門關鍵績效指標及權重的修改意見,否,是,A,1,2,3,

7、4,5,6,7,9,8,流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）流程編號：1.3流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,,董事會,被考核部門,,計劃經營部,,制定績效考核實施辦法細則,形成績效考核指標體系草案,提交總裁,總裁,召開董事會討論,審閱并討論績效考核指標體系,修改,形成正式業(yè)績合同文件交由總裁簽署下發(fā),討論通過,接受業(yè)績合同規(guī)定和要求,,綜合管理部,對業(yè)績合同的執(zhí)行提供指導意見并及時獲取反饋意見,A,是,否,10,11,12,13,

8、14,15,16,17,18,B,流程名稱：部門業(yè)績考核流程（續(xù)）流程編號： 1.3 流程擁有者：計劃經營部,,時間,,每季底及年底,,,,,審核匯兌業(yè)務部門綜合績效考核結果,總裁/副總,綜合管理部,財務審計部,,計劃經營部,收集匯兌經營業(yè)績指標數(shù)據(jù),審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,提供財務數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,季度獎金及年終獎金，報績效考核委員會評定,部門績效考

9、核結果,與副總/部門負責人討論其績效,與部門負責人討論其績效,23,20,19,21,22,24,25,26,27,28,B,存檔,流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明流程編號： 1.3 流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)）流程編號： 1.3 流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：部門業(yè)績考核流程說明（續(xù)） 流程編號： 1.3 流程擁有者：計劃經營部,采購管理流程目錄,流程名稱：供應商選擇流程流程編號：2.1

10、流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,計劃經營部,工程部/電氣部/設備部,,開始,否,是否合格？,供應商,建議供應商,供應商評估委員會,,是否需要實地考察？,是否合格？,進行實地考察,是,是,否,是,否,1,2,2,5,6,提供相關資料,3,對供應商進行初評,建立合格供應商檔案,對供應商進行復評,是,是否合格？,4,否,確定合格供應商,淘汰,7,8,流程名稱：供應商選擇流程說明流程編號：2.1流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：供

11、應商評估流程流程編號：2.2流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,,技術中心,供應商評估委員會,計劃經營部,開始,檢查服務質量報告,,供應商評估報告,供應商篩選,確定新的供應商名錄,原材料質量服務情況評估,工程部/電氣部/設備部,3,4,5,7,一年來的服務質量記錄,1,設備質量服務情況評估,分包隊伍質量服務評估,協(xié)同計劃經營部檢查質量報告,對供應商進行考察,2,6,流程名稱：供應商評估流程說明流程編號：2. 2流程擁有者：計劃

12、經營部,流程名稱：采購計劃制定流程流程編號：2. 3流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,電氣部,市場營銷部,計劃經營部,匯兌公司采購計劃,5,4,3,10,2,,1,預算審批？,否,是,11,開始,項目工作包分解,確定項目目標成本,簽定合同,制定專業(yè)工作計劃,制定設備供貨計劃,工程部,設備部,采購計劃分包計劃,采購計劃分包計劃,采購計劃分包計劃,執(zhí)行采購計劃,執(zhí)行采購計劃,執(zhí)行采購計劃,8,7,6,9,,,流程名稱：采購計

13、劃制定流程說明流程編號：2.3流程擁有者：計劃經營部,技術中心,流程名稱：采購招投標管理流程流程編號：2. 4流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,工程部/電氣部/設備部,開始,招標政策,,采購申請,,計劃經營部,根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標？,是否有特殊情況不需招標？,寫明具體情況及不招標原因,審查，存檔，備查,撰寫標書,是,否,是,否,A,選定三家以上供應商,發(fā)標書,B,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名稱：采購招

14、投標管理流程（續(xù)）流程編號：2. 4流程擁有者：計劃經營部,,時間,,,,工程部/電氣部/設備部,每天,財務審計部,采購執(zhí)行,,計劃經營部,應標,A,B,供應商,,與使用部門、技術部一起評標，縮小評標范圍,初步評標報告,與使用部門、技術部等一起進行實地考察,評選報告,宣布中標結果,與中標對象進行商務談判，并簽訂合同(根據(jù)權限),10,11,12,13,14,15,16,17,合同備案,18,,流程名稱：采購招投標管理流程說明流程編

15、號：2. 4流程擁有者：計劃經營部,流程名稱：采購招投標管理流程說明(續(xù))流程編號：2. 4流程擁有者：計劃經營部,人力資源管理流程目錄,時間,,每2-3年,,綜合管理部/各部門負責人,開始,副總/總裁,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構,進行結構/資源分析,目前職位設置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調整職務編制計劃,未來組織架構,未來職位設置,未來職位描述,未來職位要求,制定/調整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構成),人員配置

16、計劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：3.1流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部/各部門負責人,副總/總裁,A,制定/調整人力資源需求預測(時間,數(shù)量,要求),制定/調整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求),制定/調整長期培訓規(guī)劃(政策,需求,考核),綜合管理部,,對應的招聘/培訓費用評估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調整計劃,招聘政策,績效考評政策,薪

17、酬福利政策,政策調整風險分析及對策,審核通過,不通過,通過,政策調整預算評估,溝通與實施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù))流程編號：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程編號：3.2流程擁有者：綜合管理部

18、,,時間,,12月1日,,,,綜合管理部,各部門負責人,副總/總裁,,制定招聘、培訓計劃草案，并做出相應預算,否,審核通過,開始,7,根據(jù)部門實際情況對生產力需求作出預計,評估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求，包括招聘及培訓需求,匯總并調整人力資源需求,,財務部,2,3,4,5,6,是,A,8,,市場營銷部,年度銷售計劃,部門職責,崗位描述,1,人力資源中長期規(guī)劃(供給,培訓),員工技能評估,年度銷售目標,營銷計劃制定,預算規(guī)劃,

19、流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)）流程編號： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,綜合管理部,招聘計劃和日程表,9,通知部門主管年度人力需求計劃,根據(jù)預算，相應調整制定詳細的招聘計劃及日程表,A,培訓計劃和日程表,10,根據(jù)預算，相應調整制定詳細的培訓計劃及日程表,11,12,13,14,流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程編號： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：年度人力資源需求計劃

20、流程說明（續(xù)） 流程編號： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：外部招聘流程流程編號： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,時間,,年內（根據(jù)招聘日程）,,,,綜合管理部,使用部門,副總或總裁,,初步篩選- 履歷表,根據(jù)公司薪資架構,崗位描述初步擬定職位等級范圍,符合條件,否,是,在綜合管理部的協(xié)調下進行專業(yè)面試,提出計劃外人員招聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫,發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,根據(jù)

21、級別，是否核準？,否,是,開始,經過批準的招聘計劃,1,5,6,2,9,7,11,12,主導筆試及初選面試篩選,A,開展初步的背景調查,資料及提供信息是否真實可信？,否,是,B,10,13,14,8,相關副總/總裁,,審批,高級管理人員缺職，提出臨時招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議),流程名稱：外部招聘流程（續(xù)） 流程編號： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合

22、管理部,使用部門,副總或總裁,,簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù),確定人選及 最終薪資、職位等,進行體檢,審核,是,20,18,A,B,根據(jù)招聘級別，由副總或總裁進行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,21,是否主管級別以上？,否,是,15,填寫備案卡,17,19,流程名稱：外部招聘流程說明流程編號： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程編號： 3.3 流程擁有者：綜合管理部

23、,流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)） 流程編號： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,,部門,,根據(jù)工作需要,,,,綜合管理部（綜合管理部負責/各部門執(zhí)行）,各部門,副總/總裁,,初步篩選崗位申請表,是否合格,否,按內部競聘管理制度主導評議,通知原部門,根據(jù)內部調配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內發(fā)布崗位競聘信息,確定人選及 最終薪資、職位等,核準,否,是,按內部競聘管理制度執(zhí)行內部錄用,開始,原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)

24、,是,根據(jù)招聘錄用制度進行核準,否,是,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內部崗位競聘流程流程編號：3.4流程擁有者：綜合管理部,根據(jù)公司薪資架構及崗位描述初步擬定職位等級,2,考慮內聘的經過批準的招聘計劃或特批計劃,內聘評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議),內部競聘管理制度,內部競聘管理制度,內部調配管理制度,,流程名稱：內部崗位競聘流程說明流程編號： 3.4 流程擁有者：綜合管理部,,流程名稱

25、：內部崗位競聘流程說明（續(xù)） 流程編號： 3.4 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：試用期管理流程流程編號：3.5流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部,試用部門,開始,背景調查結果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙行為？,否,根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作,,試用人員,開展該人員在原工作單位的背景調查,解除勞動合同,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結果是否合格？,是,否,培訓需求分析,需要,1,3,2,4,5,

26、6,8,7,9,試用期結束,否,A,A,不需要,流程名稱：試用期管理流程說明流程編號： 3.5 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號： 3.6流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部,員工,開始,副總/總裁,,公司組織架構,崗位描述,部門職能描述,公司職級職等體系,設定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質要求,討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導方案,各部門負責人,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導方

27、案,發(fā)放到管理層,在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論,員工職業(yè)規(guī)劃,存檔作為將來培訓及職業(yè)發(fā)展的參考,,根據(jù)調整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號： 3.6 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：內部調動管理流程流程編號： 3.7流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,綜合管理部,各部門負責人,核對員工績效評估,相應資質要求以及調出崗位情況,提出人員調動申請,開始,副總

28、/總裁,是,否,根據(jù)業(yè)務情況,進行人員調動需求分析,是否通過核對？,,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績效評估,提出人員調動動議,根據(jù)業(yè)務情況,進行人員調動需求分析,A,將核對結果通知相關領導,員工技能評估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：內部調動管理流程（續(xù)） 流程編號： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,下達調令,在例會上宣布部門副主管以上管理層調令,綜合管理部,各部門負責人,副總/總裁,,,職位變動人員,,A,

29、建議職級職等,制定調令草案,根據(jù)調配制度進行審批簽署,根據(jù)調配制度進行審批簽署,協(xié)同部門負責人與員工進行溝通,根據(jù)內部調配管理制度進行交接,修改員工檔案及相應業(yè)務權限,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調入部門與調出部門進行協(xié)調,7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：內部調動管理流程流程編號： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：內部調動管理流程（續(xù)）流程編號： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱

30、：離職管理流程流程編號： 3.8流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部,離職人員,,開始,財務部,收到主動辭職信,解聘－終止通知/合同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門負責人與員工進行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進行挽留,是否接受挽留,員工到達退休年齡,協(xié)同部門與員工進行談話與溝通,是否符合延緩退休條件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,計算并發(fā)放剩余工資,解除勞動合同,結清各項人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員

31、工信息檔案庫,取消員工所有業(yè)務權限,副總/總裁,,審批,協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉移員工檔案,19,流程名稱：離職管理流程說明流程編號： 3.8 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號： 3.8 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓管理流程流程編號:

32、 3.9流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部,各參加培訓的部門,財務部,,根據(jù)課程檔案進行培訓前相關準備工作,參加培訓的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓協(xié)議,A,提出培訓申請,審核,部門主管審核，是否同意？,開始,是否內部講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè)務情況，安排相應的內部講師授課時間,與簽訂合同的外部培訓機構協(xié)調培訓時間,參加培訓,不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,,副總/總裁,根據(jù)課程要求進行審

33、批,預算審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,培訓計劃,人員績效,培訓預算,培訓計劃,技能評估,4,5,否,是,流程名稱：培訓管理流程（續(xù)） 流程編號: 3.9 流程擁有者：綜合管理部,,時間,,,,,綜合管理部,各參加培訓的部門,副總/總裁,,A,財務部,,填寫培訓準備與組織評估問卷,根據(jù)培訓評估編寫培訓總結,審核并備案,支付講師或培訓架構酬勞,18,19,22,培訓結束后按課程要求進行考核,是否為試用期員工培訓？,

34、填寫培訓授課講師與材料評估問卷,根據(jù)考試成績更新員工的培訓檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓相關費用報銷單,填寫并匯總培訓費用報銷單,根據(jù)審批權限由領導審批,審核并報銷培訓費用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,培訓課程檔案管理,流程名稱：培訓管理流程說明流程編號: 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓管理流程說明（續(xù)） 流程編號: 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓管

35、理流程說明（續(xù)） 流程編號: 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：績效管理流程流程編號：3.10流程擁有者：綜合管理部,,時間,,每季底及年底,,,,各部門負責人,,審核記錄績效考核結果,總裁,綜合管理部,開始,財務審計部,,副總,,收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核副總/部門負責人的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績效考核結果通知各個員工,接受并調

36、查處理員工申訴,提供財務數(shù)據(jù),發(fā)放績效獎金,季度獎金及年終獎金評定,個人績效考核結果存檔,晉升降級淘汰以及培訓計劃參考,部門績效考核結果,與副總/部門負責人討論其績效,與部門負責人討論其績效,與部門員工討論其績效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,公司績效考核體系,流程名稱：績效管理流程說明流程編號：3.10 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：績效管理流程說明(續(xù)）流程編號：3.10 流程擁有者：綜合

37、管理部,流程名稱：年度工資總額管理流程流程編號：3.11 流程擁有者：綜合管理部,是否同意,業(yè)績獎金估算報告,公司業(yè)績獎金計算方案,公司業(yè)績獎金計算方案,年度工資估算報告,年工資總額,是,否,時間,,每年11月底,綜合管理部,計劃經營部,主管副總和總裁,第二年1月底,,,,,公司本年度發(fā)展規(guī)劃,1,3,2,6,2,4,7,5,8,9,估計本年度內員工人數(shù)/級別變動情況,估算固定工資工資總額,估算本年度業(yè)績獎金總額,修改,審批,流

38、程名稱：年度工資總額管理流程說明流程編號： 3.11 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：崗位薪酬調整管理流程流程編號： 3.12流程擁有者：綜合管理部,,時間,,每年11月底,,,綜合管理部,各部門,,,制定/調整職位等級分級原則,建立/調整職位管理辦法,建立/調整薪資架構及其指導原則,評估職位,根據(jù)審核結果，修正薪資資料,建議薪資調整,建議薪資調整,職位管理,修正員工個人薪資檔案,薪資發(fā)放處理,是,,審核通過,否,是,,

39、審核通過,否,開始,主管副總和總裁,第二年1月底,通過市場調研或購買獲得當前社會同行業(yè)薪酬水平,1,2,3,4,7,8,10,9,12,11,5,6,流程名稱：崗位薪酬調整管理流程說明流程編號： 3.12 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：崗位薪酬調整管理流程說明（續(xù)） 流程編號： 3.12 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：工資發(fā)放管理流程流程編號： 3.13流程擁有者：綜合管理部,人事變動記錄,工資發(fā)放匯總表,獎懲記

40、錄,保險及其他人事記錄,部門工資發(fā)放表,職工個人工資條,工資發(fā)放表,時間,,每月,,綜合管理部,,財務審計部,1,2,4,5,7,6,8,年工資總額計劃,3,確定工資標準計算扣發(fā)金額,計算月度工資發(fā)放總額,計算職工工資,發(fā)放工資,流程名稱：工資發(fā)放管理流程說明流程編號： 3.13 流程擁有者：綜合管理部,行政后勤管理流程目錄,流程名稱：辦公用品設施采購流程流程編號：4.1流程擁有者：綜合管理部,,否,是,根據(jù)權限，審批通過,,

41、,,時間,綜合管理部,使用部門,,開始,主管副總/總裁,采購合同,維修協(xié)議,每季度,6,用品設施采購計劃書,入庫更新庫存帳,11,登記設施記錄,設施記錄,10,是,否,,流程名稱：辦公用品設施采購流程說明流程編號：4.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：發(fā)文管理流程流程編號：4.2流程擁有者：綜合管理部,,相關部門,綜合管理部,總裁,主管副總,,,,是否需要修改,是否需要修改,是,否,是否已會簽,副總是否已審核,是,否,是否審

42、批通過,是否會簽通過,是,否,否,是,否,是,是,否,是否審批通過,是,否,總裁是否已審批,,,開始,草擬文件,負責人審核,交綜合管理部,部門會簽,提出修改意見,交綜合管理部,綜合管理部審核,打印文件,分發(fā)相關部門,存檔,提出修改意見,交綜合管理部,提出修改意見,交綜合管理部,,文件,1,2,是,否,3,4,8,5,6,7,9,10,11,12,13,是否審批通過,14,15,16,17,18,19,20,21,22,,時間,流程名稱：

43、發(fā)文管理流程說明流程編號： 4.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：發(fā)文管理流程說明（續(xù)）流程編號： 4.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：檔案管理流程流程編號： 4.3流程擁有者：綜合管理部,,,,,是否到銷毀期,是,借閱檔案申請表,負責人是否同意,是否需要主管副總審批,審批是否同意,是,否,是,是,是否密級或外單位借閱,否,是,否,綜合管理部,綜合管理部,相關部門,主管副總／總裁,定期向各部門搜集相關檔案,鑒別

44、有保存價值的文件，整理歸檔,各類檔案保存,銷毀檔案,,,提出借閱檔案需求,辦理借閱手續(xù),否,開始,開始,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,時間,流程名稱：檔案管理流程說明流程編號： 4.3 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：會議管理流程流程編號： 4.4流程擁有者：綜合管理部,,,,,,,綜合管理部,相關部門,總裁,是否同意,否,是,主管副總,是否同意,否,是,會議提議,會議提議,副總審批,總裁審批,會

45、務接待方案擬定,會務準備,會議組織,會議記錄文件整理,會議決定傳達和催辦,存檔,會議決定執(zhí)行,會議文件準備,1,2,3,4,5,6,7,8,9,開始,,時間,流程名稱：會議管理流程說明流程編號： 4.4 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：公用設施管理和維護流程流程編號： 4.5流程擁有者：綜合管理部,,,綜合管理部,使用部門,,是,否,開始,是否符合規(guī)定,2,公用設施使用規(guī)定,公用設施使用記錄,是,檢查是否損壞,5,審核通

46、過？,8,設施維護記錄,檢查設施并確認,是,否,維護服務,9,10,,時間,流程名稱：公用設施管理和維護流程說明流程編號： 4.5 流程擁有者：綜合管理部,財務管理流程目錄,,流程名稱：預算啟動流程流程編號： 5.1流程擁有者：財務審計部,時間,,,,各部門,根據(jù)公司年度經營計劃,制定/修改預算指導原則,根據(jù)預算制定指導原則和經營目標,制定本部門預算,財務審計部,計劃經營部,,,開始,年度銷售目標,銷售計劃,審批,匯總本年度到目

47、前為止各部門預算執(zhí)行情況,各部門預算執(zhí)行情況報告,通過,不通過,1,2,3,4,5,,總裁/副總,流程名稱：預算啟動流程說明流程編號： 5.1 流程擁有者：財務審計部,流程名稱：預算編制和審批流程流程編號： 5.2流程擁有者：財務審計部,時間,,每年11月中旬,,,各部門,召開各部門預算規(guī)劃會議,討論/平衡預算,審批通過？,否,根據(jù)指導原則和公司經營目標，平衡各部門預算，制定公司預算草案,根據(jù)預算制定指導原則和經營目標,制定本部

48、門預算,調整后的各部門預算匯總,結合目標和平衡結果，調整/修改本部門預算,財務審計部,總裁/副總,,,是,1,2,3,4,5,7,通知各部門,8,,計劃經營部,確定各部門年度預算,6,流程名稱：預算編制和審批流程說明流程編號： 5.2 流程擁有者：財務審計部,流程名稱：預算執(zhí)行和調整流程流程編號： 5.3 流程擁有者：財務審計部,,時間,,,,審核、平衡、批準/駁回每月預算計劃更新,根據(jù)需要提出預算計劃更改需求,批準？,是,否,

49、每月實際執(zhí)行與預算對比,各部門,計劃經營部,總裁/副總,,,預算執(zhí)行,預算更改,并通知相關部門執(zhí)行更改后的預算,通知相關部門執(zhí)行原預算,1,2,3,4,7,8,9,財務審計部,審核、平衡、批準/駁回每月預算計劃更新,是否低于某一額度,是,否,5,6,,流程名稱：預算執(zhí)行和調整流程說明流程編號： 5.3 流程擁有者：財務審計部,流程名稱：資金計劃管理流程流程編號： 5.4流程擁有者：財務審計部,,部門,,根據(jù)需要,,,各部門,,各

50、部門主管審核實際的資金使用需求是否在預算計劃內？,是,各部門按實際需求編制的用款申請,財務審計部,總裁/副總,,開始,否,各部門主管對需求進行審核,通過,不通過,根據(jù)權限的要求進行審批,通過,不通過,申請對超計劃的特批或修改預算,審核批準手續(xù)是否齊全,審核預算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳務關系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會,對某些籌資、投資機會進行可行性分析,接受資金/管理資金并平衡/調撥資金,制作資金管理報

51、表,報公司決策層,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,流程名稱：資金計劃管理流程說明流程編號： 5.4 流程擁有者：財務審計部,流程名稱：財務分析流程流程編號： 5.5流程擁有者：財務審計部,開始,是否能夠獲得所需信息,研究和評估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報告的格式,制定臨時分析報告的申請程序,編制報告,分析結果,向各部門通報分析結果,,財務審計部,是,

52、否,1,2,3,4,5,6,7,8,,時間,,流程名稱：財務分析流程說明流程編號： 5.5 流程擁有者：財務審計部,市場營銷管理流程目錄,流程名稱：市場和競爭對手分析流程流程編號：6.1流程擁有者：市場營銷部,,時間,,,,市場營銷部負責人,,市場人員,各區(qū)域市場,市場研究公司,,,開始,市場/競爭分析需求,制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃,審核,確定市場/競爭分析方法及所需要的信息,確定市場／競爭對手信息調研方法,判斷采用

53、什么方式開展市場調研,審核,委托專業(yè)公司進行市場研究,外包,自行運作,A,B,未通過,通過,1,2,3,4,5,7,6,8,未通過,通過,年度銷售目標，營銷計劃,,時間,,,市場營銷部負責人,,市場人員,各區(qū)域市場,B,選擇信息來源和適當?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過多種渠道(年鑒/網絡/媒體)開展市場/競爭信息收集,執(zhí)行市場和競爭對手信息收集,開展實地市場/競爭調研,A,初步整理分析獲得的市場和競爭對手數(shù)據(jù),評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告,市

54、場研究公司,,9,10,11,13,14,15,16,,各區(qū)域市場營銷人員將相關市場和競爭對手資料及時反饋,12,審核？,,通過,流程名稱：市場和競爭對手分析流程流程編號： 6.1 流程擁有者：市場營銷部,完成市場/競爭分析報告,未通過,流程名稱：市場和競爭對手分析流程說明流程編號： 6.1 流程擁有者：市場營銷部,流程名稱：市場和競爭對手分析流程說明（續(xù)）流程編號： 6.1 流程擁有者：市場營銷部,市場營銷部,技術中心,計

55、劃經營部,中標,是,否,設備部/電氣部/工程部/脫硫部/固廢部,通過,是,否,工作聯(lián)系單,,,,,流程名稱：項目投標管理流程流程編號： 6.2流程擁有者：市場營銷部、工程部,顧客識別及業(yè)主信用評價,高階段技術方案設計,技術方案評審,投標報價,開始,客戶需求信息,制作標書,技術條款審查,合同概預算商務條款審查,合同簽定,協(xié)助制作標書,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,時間,,,流程名稱：項目投標管理流程說明流程編號：

56、6.2 流程擁有者：市場營銷部,工程管理流程目錄,流程名稱：工程項目管理流程流程編號： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,,,,,,工程部/脫硫部/固廢部,項目部,計劃經營部,技術中心,任命項目經理/\總師,初步設計,通過,是,否,通過,施工圖設計,通過,施工安裝,回收進度款,通過,調試、試車、驗收,供應商選擇、采購管理,A,通過,通過,是,是,是,是,否,否,否,否,否,是,用戶確認,設計審核,施工圖設計評審,用戶確認,

57、施工抽查,工程項目任務計劃書,1,開始,2,3,4,5,6,7,8,10,9,11,12,13,時間,,流程名稱：工程項目管理流程（續(xù)） 流程編號： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,財務審計部,項目部,市場營銷部,技術中心,,,交付使用,資料歸檔,通過,是,否,項目決算,質保期售后服務,A,銷售業(yè)績驗證,質保期滿回收質保金,顧客滿意度調查,向各部門反饋,項目審計,質保期滿回收質保金,質保期滿回收質保金,資料審核,14,

58、15,16,17,,,,,時間,,18,計劃經營部,19,20,21,24,22,23,25,流程名稱：工程項目管理流程說明流程編號： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,流程名稱：工程項目管理流程說明（續(xù)）流程編號： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,生產管理流程目錄,,流程名稱：生產計劃管理流程流程編號：8.1流程擁有者：除塵設備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,,計劃經營部,時間,,,開始,設備部/電氣部,,2,1,3,,批準？,

59、制定年度經營計劃,制定年度生產計劃,安排生產任務,調整生產任務,銷售合同,生產安裝,滿足客戶？,是,否,計劃內？,是,否,是,否,4,6,5,7,流程名稱：生產計劃及調整流程說明流程編號：8.1流程擁有者：除塵設備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,流程名稱：生產管理流程流程編號：8.2 流程擁有者：除塵設備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,,時間,,,,技術中心,開始,是否合格？,是,進行質量檢驗（按工藝要求）,質量報告單,否,年度生產計劃,生產(按工