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文檔簡介
1、<p> 陳柱兵的“中間人”生意經(jīng)</p><p> 陳柱兵受賄案呈現(xiàn)了不同于傳統(tǒng)受賄犯罪的特點:不是直接拿錢,而是增加了中間環(huán)節(jié)。上有權(quán)力的支持,下有公司各種“業(yè)務(wù)”的掩護。這種利用“中間人”腐敗犯罪使得權(quán)錢交易的效率更高,而犯罪的隱蔽性也更強 </p><p> “從不與請托人見面,更不直接拿錢——陳柱兵案是我們這兩年在反貪辦案中出現(xiàn)的一種新型犯罪。在陳柱兵受賄窩串案中
2、,檢察機關(guān)共立案15件20人,其中多數(shù)為‘中間人’腐敗犯罪,這種新型犯罪模式具有嚴重的社會危害性,不可小覷?!?013年12月5日,北京市西城區(qū)檢察院反貪局局長閆彬在接受《方圓》記者采訪時表示。 </p><p> 陳柱兵,財政部企業(yè)司綜合處原處長。2013年3月21日,陳柱兵因涉嫌受賄2454.4萬元在北京市一中院受審,同年12月20日,被法院判處無期徒刑。而公開信息顯示,多家向陳柱兵行賄的企業(yè)負責(zé)人均已被判
3、處緩刑,相關(guān)企業(yè)也被處以20萬至100萬元的罰金。 </p><p> “陳柱兵案發(fā)并非源于舉報線索,而是有關(guān)單位在辦理另外一起案件中,無意中發(fā)現(xiàn)陳柱兵的財產(chǎn)狀況有異常,于是,牽出了陳柱兵?!?閆彬透露,全案中,經(jīng)陳柱兵審批劃撥的國家財政專項資金高達1.2億,在2001年至2011年長達十年間,陳柱兵伙同“中間人”多次實施犯罪卻未被發(fā)現(xiàn),這說明這種利用“中間人”犯罪的新模式具有極強的隱蔽性。 </p>
4、;<p> 專家“中間人”卜凡金 </p><p> 級別雖不高,但用辦案人員的話講,陳柱兵屬于“重點行業(yè)”里“重要位置”上的“重點人物”。 </p><p> 案件偵查前期,辦案人員發(fā)現(xiàn),陳柱兵的社會交往比較活躍,于是從外圍劃定了12個與陳柱兵關(guān)系密切的“中間人”。第一個被檢察機關(guān)傳喚到案的,便是卜凡金。 </p><p> 卜凡金,中國電子
5、技術(shù)標準化研究院原副總工程師。卜的另一個身份,系工信部物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金項目評審組成員。2010年9月,財政部聯(lián)合工信部推出了一個支持物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的專項資金財政扶持政策,在一次研究支持物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的會議上,陳柱兵與卜凡金相識。 </p><p> 物聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金由財政部、工業(yè)部共同管理,工信部負責(zé)建立和完善專項資金項目庫,組織專家對申報項目進行評審,并給出資金支持等初步意見
6、,而資金的管理和劃撥由財政部審定。 </p><p> 本來,兩個部門應(yīng)各司其職、相互制約,保障專項資金落實到真正發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)身上。但在認識陳柱兵后,卜凡金從中看到了“機遇”——陳柱兵手中掌握著物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項的管理劃撥權(quán),但卻苦于沒有企業(yè)“資源”;而卜凡金利用擔(dān)任“專家評委”的身份,有機會接觸到了全國各地的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。 </p><p> 二人合謀之后,決定由卜凡金找?guī)准曳蠗l件的
7、企業(yè)申請物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金,經(jīng)陳柱兵審批“關(guān)照”,幫助企業(yè)申請資金成功,由卜凡金索要“好處費”,二人平分。 </p><p> “專家評審”——看上去有很嚴密的程序,專家隨機產(chǎn)生,評審的地點連專家自己都不知道在哪,在確定評審地點后,專家評審組在規(guī)定時間內(nèi)評審?fù)晡锫?lián)網(wǎng)企業(yè)申報的項目,并給出資金扶持意見。 </p><p> 但卜凡金把工作做到了“評審”程序的前面。 </p>
8、<p> 潛規(guī)則:20%的“好處費” </p><p> 據(jù)卜凡金交代,2011年初,他找到了成都某軟件有限公司總經(jīng)理羅某,卜暗示羅的公司符合國家物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金的政策支持,并表示可以通過財政部企業(yè)司綜合處處長陳柱兵幫其公司獲得該筆資金,不過要拿出專項資金的20%作為“好處費”予以回報。 </p><p> 為了使公司獲得2011年國家物聯(lián)網(wǎng)專項資金的扶持,羅某表示同意
9、。2011年6月,羅某以個人名義向公司借款50萬元,在北京某酒店將這筆錢交給卜凡金。2011年10月,500萬元專項資金到公司賬上后,羅某又以個人名義借款50萬元,在某酒店將現(xiàn)金交給卜凡金。案發(fā)后,羅某因此被法院判處有期徒刑二年,緩刑三年,羅某公司也因犯單位行賄罪,判處罰金50萬元。 </p><p> 與羅某有“遭遇”相同的,還有山東某電動工具公司的老總房某。2011年初,房某在單位總工程師楊某的介紹下認識了
10、時任國家物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃編制組成員卜凡金。5月的一天,卜凡金通過楊某向房某提到國家出臺了物聯(lián)網(wǎng)專項資金項目的政策,房某的公司涉及物聯(lián)網(wǎng)項目,可申請該專項資金。6月,楊某向房某匯報稱,卜凡金讓其準備35萬元,其中30萬元給負責(zé)項目審批的領(lǐng)導(dǎo)疏通關(guān)系,另外5萬元用于在京請客吃飯。隨后,房某和楊某二人帶著35萬元現(xiàn)金來到北京。第二天下午,陳柱兵和卜凡金開車去了一家招待所,陳柱兵在車內(nèi)等,卜凡金出面在招待所房間里收了房某30萬元現(xiàn)金。 </p&
11、gt;<p> 收到錢后的幾個月,陳柱兵利用職權(quán)給房某公司審批劃撥了300萬元專項資金。案發(fā)后,房某因單位行賄罪被法院判處有期徒刑1年,緩刑1年;房某公司也被判處罰金20萬元。 </p><p> 手法如出一轍,由卜凡金出面找企業(yè)談妥20%的“好處費”后,陳柱兵優(yōu)先審批“目標企業(yè)”, 甚至提高劃撥給“目標企業(yè)”的資金額度,“資金越批得多,‘回扣’就拿回的越多”。檢察機關(guān)查明,2011年6月至10
12、月間,陳柱兵利用擔(dān)任財政部綜合處處長、管理物聯(lián)網(wǎng)專項資金的職務(wù)便利伙同卜凡金,為成都兩家公司、山東兩家公司獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金提供幫助,索取上述公司“好處費”共計310萬元。 </p><p> “在專項資金審批的過程中,雖然設(shè)計了專家評審程序,但專家的意見只起到建議性的參考作用,同等資格條件下,最后資金扶持給誰,還是陳柱兵說了算?!鞭k案檢察官告訴記者。 </p><p> 長達九年
13、的索賄犯罪 </p><p> 根據(jù)指控,陳柱兵第一筆賄賂始于2001年9月,以此為起點,陳柱兵伙同情人開啟了本案中時間跨度最長的索賄犯罪,其中涉及到一個區(qū)級政府和兩家知名企業(yè)。 </p><p> 2000年前后,陳柱兵認識了湖南籍女孩周燕(化名)。那時的陳柱兵還是財政部企業(yè)司工業(yè)處一名普通干部,陳有輛私家車,周燕老借去開,次數(shù)多了,陳柱兵覺得不是太方便。有一次借車,陳柱兵不太情愿,
14、他建議周燕回老家找個礦山項目,“我想辦法批點錢,這樣你中間也掙點錢,自己買輛車方便點”。 聽了陳柱兵的話后,周燕回到湖南老家,找到了當(dāng)?shù)卣锏呐笥?,朋友聽說“可以獲得專項扶持資金”這樣的“好事”,當(dāng)真幫周燕找了一個相關(guān)礦山項目。 </p><p> 在周燕政府朋友的幫忙下,當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)礦山項目報到財政部后,陳柱兵利用自己主管冶金礦山獨立專項資金的便利,給當(dāng)?shù)嘏?00萬元的扶持資金。事后,周燕政府里的朋友
15、按原先的承諾給了周燕130萬元的“中間費”,不過,并未直接付現(xiàn)金,理由是“政府不對個人”。周燕在北京注冊一家中介咨詢公司,和當(dāng)?shù)卣锏呐笥押灹艘粋€“咨詢協(xié)議”,然后以“咨詢費”的名義劃走了130萬。 這也是陳柱兵第一次利用職權(quán)收受賄賂。周燕回京后給了陳柱兵5萬元現(xiàn)金,剩下的錢在北京買了房。一來二去后,陳柱兵和周燕保持著不正當(dāng)男女關(guān)系。 </p><p> 嘗到“甜頭”后,二人開始尋找更大的“肥肉”。 <
16、/p><p> 2003年9月,財政部制定了《基本建設(shè)貸款中央財政貼息資金管理辦法》,但該辦法僅在全國財政系統(tǒng)內(nèi)部印發(fā),外界知之甚少。該《辦法》中規(guī)定的貼息范圍多限于中央級大中型在建項目,例如在水利行業(yè)領(lǐng)域,只限于“跨地區(qū)、跨流域的水利樞紐工程”。 </p><p> 陳柱兵和周燕將目光“瞄”向了葛洲壩。周燕不過是社會上一個普通女孩,并不認識葛洲壩的任何高層人士,但她并不膽怯,因為背后“站
17、”著陳柱兵。在沒有任何人的引薦下,周燕就帶著陳柱兵給她的財政部相關(guān)文件復(fù)印件,獨自一人來到葛洲壩駐京辦事處。 </p><p> 葛洲壩駐京辦的領(lǐng)導(dǎo)看來了一個小女孩“毛遂自薦”,很是狐疑。但當(dāng)周燕拿出相關(guān)文件復(fù)印件,并表示“可以幫忙爭取到貼息資金”時,領(lǐng)導(dǎo)大吃一驚,緊接著 “心動”了——“對于葛洲壩集團而言,沒有任何風(fēng)險或損失”。 </p><p> 在周燕的建議下,葛洲壩集團申報了相
18、關(guān)材料,財政部后來給葛洲壩集團批了1300萬的“中央企業(yè)基本建設(shè)貼息資金”。葛洲壩駐京辦向周燕提供的中介咨詢公司支付了20萬的“咨詢費”。 </p><p> 同樣的手法亦被運用到了北京三元食品股份有限公司身上。檢察機關(guān)指控,2001年9月至2009年11月間,陳柱兵伙同周燕為湖南省某地區(qū)獲得冶金礦山獨立專項資金、北京三元食品股份有限公司獲得乳粉臨時存儲財政貼息資金、中國葛洲壩集團公司獲得基本建設(shè)貸款貼息資金提
19、供幫助,索取上述單位好處費155萬元。 </p><p> 援藏,開辟權(quán)力尋租“新戰(zhàn)場” </p><p> 2005年2月,陳柱兵被財政部派往西藏自治區(qū)財政廳“掛職”。雖為援藏干部,但陳的人事關(guān)系、權(quán)脈資源仍在北京。 </p><p> 到西藏數(shù)月后,陳柱兵結(jié)交了一些好朋友,其中一個為西藏財政廳企業(yè)處干部方軍,通過方軍,陳柱兵又認識了商人李某。在西藏,陳柱兵
20、依然惦記礦山專項資金的誘人“魔力”,他讓方軍、李某和其他“中間人”朋友幫忙在藏區(qū)尋找合適的企業(yè)對象。 </p><p> 第一筆“生意”的運作周期頗長,從2005年12月至2007年1月,陳柱兵伙同“中間人”彭某為了西藏某公司獲得冶金獨立礦山專項資金,陳柱兵向財政部相關(guān)人員提出予以關(guān)照,專項資金爭取下來后,陳通過彭某索取了“好處費”206.5萬元。 </p><p> 為了套取國家扶持
21、資金,2007年至2011年,通過偽造材料、修改工商數(shù)據(jù)等手段,陳柱兵伙同方軍、李某先后幫助西藏三家私營企業(yè)成功申報了僅國有企業(yè)才有資格申請的國家冶金獨立礦山專項扶持資金共計1500萬元,后獲得“好處費”777萬元。 </p><p> 期間,2008年,陳柱兵援藏回京后,其個人仕途得到晉升,擔(dān)任財政部企業(yè)司綜合處處長,但陳柱兵與藏企的腐敗勾結(jié)并未因援藏的結(jié)束而中斷。 </p><p>
22、 起訴書還指控,2010年至2011年間,陳柱兵伙同方軍、李某等人為西藏某貨運信息服務(wù)有限公司獲得“服務(wù)業(yè)集聚功能區(qū)項目資金”,為西藏某農(nóng)業(yè)公司獲得“國家重大科技成果轉(zhuǎn)化資金”、“國家清潔生產(chǎn)示范項目補貼資金”,為西藏某農(nóng)牧公司獲得“國家重大科技成果轉(zhuǎn)化資金”,先后向財政部有關(guān)人員提出予以“關(guān)照”,共索取上述公司“好處費”共計589萬元。 </p><p> 陳柱兵與方軍、李某三人商定,利用陳柱兵在財政部工作
23、并了解國家財政專項補貼資金情況的便利條件,由李某出面聯(lián)系藏企申請國家財政專項補貼,藏企的申報材料上報到自治區(qū)財政廳后,方某再將申報材料上報到財政部,經(jīng)陳柱兵運作“關(guān)照”審批后,李某再向相關(guān)企業(yè)收取30%到40%不等的“好處費”。 </p><p> 據(jù)不完全統(tǒng)計,僅向多家藏企索取的“好處費”,陳柱兵伙同“中間人”的受賄金額就超過了1500萬。 </p><p> 比例高達70%的“回扣
24、” </p><p> 援藏期間,因工作關(guān)系,陳柱兵還認識了四川籍女商人楊某,楊某在西藏辦有公司從事奶牛養(yǎng)殖及相關(guān)農(nóng)副產(chǎn)品的加工。 </p><p> 2008年,中國爆出三鹿毒奶粉事件,受此波及影響,國內(nèi)多家乳制品企業(yè)庫存嚴重積壓,企業(yè)面臨生存危機。為了保護奶農(nóng)的利益,緩解乳制品生產(chǎn)企業(yè)庫存積壓嚴重危機,國家及時出臺了相關(guān)財政貼息政策,這讓陳柱兵和楊某找到了“商機”。 </p&
25、gt;<p> 雪寶乳業(yè)系四川省綿陽市一家集乳制品生產(chǎn)、銷售、存儲為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè),受“5.12”地震和“三鹿事件”雙重的影響,該企業(yè)庫存乳粉不斷加大,牛奶銷售困難,資金異常緊張。經(jīng)楊某的“牽線搭橋”,在陳柱兵的“關(guān)照”下,2009年4月,雪寶乳業(yè)獲得了中央財政對乳粉臨時存儲的專項補貼493萬元。 </p><p> 當(dāng)?shù)孛襟w贊譽,“這次財政部預(yù)撥臨時存儲乳粉貼息資金,體現(xiàn)了中央對我市
26、企業(yè)發(fā)展和災(zāi)后恢復(fù)重建的支持。”但鮮有人知的是,當(dāng)時帶有“中央關(guān)懷”493萬專項補貼中的70%——345萬元不久便從雪寶乳業(yè)流入到楊某的公司,為楊某和陳柱兵“共有”。 </p><p> 后來的司法文書這么描述當(dāng)初那段過程:在女商人楊某的幫助下,2009年4月間,陳柱兵利用擔(dān)任財政部綜合處處長管理乳粉臨時存儲財政貼息資金的職務(wù)便利,為雪寶乳業(yè)獲得該項資金提供幫助,后索取該公司好處費共計345萬元,占到當(dāng)年雪寶乳
27、業(yè)獲得資金總額493萬元的70%。 </p><p> 該筆“好處費”系陳柱兵全案索取中“回扣”比例最高的一筆賄賂。除此之外,據(jù)起訴書指控,2008年至2012年3月間,陳柱兵為湖北某公司獲得節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金,向財政部工作人員提出予以關(guān)照,收受“好處費”16.9萬元;2011年6月間,陳柱兵為西藏某公司、四川某公司獲得物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項資金提供幫助,收受“好處費”5萬元。 </p><p
28、> “潛規(guī)則”的盛行與“信息的不對稱” </p><p> 辦案檢察官比喻,根據(jù)身份不同,陳柱兵一案中的“中間人”可劃分為“專家型”、“情人型”和“朋友型”等等,“無論哪種類型的‘中間人’,都是在幫助介紹賄賂、索取賄賂,最終成為受賄的共犯。上有權(quán)力的支持,下有各種公司‘業(yè)務(wù)’的掩護,利用‘中間人’腐敗犯罪使得權(quán)錢交易的效率更高,而犯罪的隱蔽性也更強”。 </p><p> 閆彬
29、則指出,陳柱兵案案情已經(jīng)表明,“辦事收錢”的“潛規(guī)則”已經(jīng)滲透到財政專項資金審批領(lǐng)域,包括知名企業(yè)、龍頭企業(yè)在內(nèi)的眾多企業(yè),原本可通過正常途徑申請專項資金,但最后都接受了“潛規(guī)則”,這種現(xiàn)象令人深思。 </p><p> 事實上,除了國家利益受到侵害外,“中間人”的出現(xiàn),使得行賄人和受賄人基本上都處于“雙贏”狀態(tài),而誰也不愿意去打破這種“平衡”。正如一名行賄的企業(yè)負責(zé)人所說:“能申請到國家專項資金,無論企業(yè)最后
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