銀行反洗錢信息分析監(jiān)管平臺設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn).pdf

1、反洗錢信息分析監(jiān)管平臺是信息技術(shù)應(yīng)用于金融管理的基本形式，其本質(zhì)就是以銀行用戶的賬戶為中心的信息服務(wù)，它將各個(gè)層面的賬戶數(shù)據(jù)集中起來，進(jìn)行分析監(jiān)管。“某銀行反洗錢信息分析監(jiān)管平臺”會為某銀行對于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)法律行為，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)法律義務(wù)，防范和打擊洗錢犯罪，加強(qiáng)對可疑交易和大額現(xiàn)金活動(dòng)的監(jiān)督等各方面都起到了積極的作用，同時(shí)提高了對于違法賬戶的監(jiān)控能力，并且很大程度上提高了銀行的工作效率，2007年以來，某銀行開始實(shí)行了對重點(diǎn)可疑交易和大

2、額現(xiàn)金交易的管理。對規(guī)范金融機(jī)構(gòu)法律行為，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)法律義務(wù)，防范和打擊洗錢犯罪，加強(qiáng)對可疑交易和大額現(xiàn)金活動(dòng)的監(jiān)督等各方面都起到了積極的作用。
　　本文基于業(yè)務(wù)的需要和近年來某銀行在重點(diǎn)可疑交易、大額現(xiàn)金交易分析監(jiān)管系統(tǒng)管理上的特殊要求，以某銀行為工程背景，經(jīng)過分析調(diào)研和論證，基于Java EE平臺開發(fā)，采用目前主流的三大框架Struts+Spring+Hibemate技術(shù)，Hibernate完成數(shù)據(jù)持久的任務(wù)，Spring完

3、成業(yè)務(wù)流程的處理，Struts承擔(dān)系統(tǒng)配置。Java EE三大框架技術(shù)以其健壯性、延展性、可擴(kuò)充性等明顯特點(diǎn)廣泛應(yīng)用于企業(yè)級開發(fā)，所以本系統(tǒng)采用這一平臺開發(fā)，最后完成了系統(tǒng)健壯和擴(kuò)展性良好的反洗錢監(jiān)管系統(tǒng)，為下一步系統(tǒng)的推廣奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。本文首先介紹了工程背景和反洗錢國際國內(nèi)現(xiàn)狀，接著重點(diǎn)介紹了系統(tǒng)需求分析，系統(tǒng)功能需求分析和非功能性需求分析和技術(shù)需求分析，在詳細(xì)的需求分析基礎(chǔ)上對系統(tǒng)進(jìn)行整體概要設(shè)計(jì)，功能模塊劃分及其功能描述，進(jìn)而