我國資產(chǎn)追回法律問題研究.pdf

1、為治理發(fā)生在全球各個(gè)國家的腐敗問題,《聯(lián)合國反腐敗公約》確立了資產(chǎn)追回制度做為締約國之間一項(xiàng)重要的境外追贓依據(jù),該制度的重要性日益凸顯。隨著中國社會(huì)和經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展,經(jīng)濟(jì)型犯罪日益增多,犯罪行為人在全球范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移非法所得導(dǎo)致規(guī)模巨大的資產(chǎn)流失。面對愈加嚴(yán)峻的境外轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)的形勢,我國迫切需要利用資產(chǎn)追回制度來打擊此類犯罪。由于我國國內(nèi)法目前存在著較為嚴(yán)重的相關(guān)制度缺陷,造成了我國在國際合作方面的障礙,即使經(jīng)過曠日持久的時(shí)間并付出大量

2、的人力物力,資產(chǎn)追回的成功率也不高。刑事司法協(xié)助、引渡和國際刑警組織進(jìn)行緝捕是我國目前進(jìn)行國際司法合作的主要方式,但是目前還沒有統(tǒng)一的司法協(xié)助法和其他刑事司法國際合作方面的法律,相關(guān)的內(nèi)容只是散見在《刑事訴訟法》、《民事訴訟法》及行政法規(guī)中,無法滿足大量的司法協(xié)助的個(gè)案的要求。我國社會(huì)正處于轉(zhuǎn)型期,資產(chǎn)監(jiān)督機(jī)制不完善,加入《聯(lián)合國反腐敗條約》后盡管有了國際法層面的支撐,但如果我國不完善國內(nèi)法律規(guī)定使之與公約相銜接,在開展國際合作時(shí)仍舊會(huì)

3、出現(xiàn)找不到適用公約的內(nèi)國法依據(jù)的尷尬局面,公約的各項(xiàng)有利規(guī)定也就無法發(fā)揮作用,無法有力打擊犯罪對被轉(zhuǎn)移至境外的非法資產(chǎn)進(jìn)行有效的追回。
　　本文從提高我國資產(chǎn)追回的有效性出發(fā),在沒收令的執(zhí)行、凍結(jié)和扣押措施、推定和證明責(zé)任倒置、缺席審判、善意第三人和潛在權(quán)利人的保護(hù)、污點(diǎn)證人的酌定不起訴、合理費(fèi)用扣除和收益分享等七個(gè)角度分析了我國法律制度與《聯(lián)合國反腐敗公約》資產(chǎn)追回制度的差距。認(rèn)識(shí)到我國現(xiàn)行法律制度與《聯(lián)合國反腐敗公約》的巨大差

4、距,根據(jù)我國國情和刑事立法、司法的歷史和現(xiàn)狀,更新觀念,結(jié)合《聯(lián)合國反腐敗公約》關(guān)于資產(chǎn)追回訴訟程序方面的規(guī)定,吸收其精髓的部分,修正完善我國訴訟制度,致力于我國今后的資產(chǎn)追回工作。依據(jù)前文的分析,本文提出了完善程序法致力于構(gòu)建獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)沒收程序、完善凍結(jié)、扣押措施、規(guī)范化的贓款贓物確認(rèn)制度、和以國家名義在國外提起民事訴訟、完善“簡易處置”程序等五個(gè)方面的建議。提出了完善舉證規(guī)則致力于取證方式和證據(jù)范圍擴(kuò)大推定和舉證責(zé)任倒置以及可替代責(zé)