騙而未用型非法集資行為的司法認定——以段某非法集資案為例.pdf

1、隨著社會的進步與經濟的發(fā)展，非法集資案件在我國屢禁不止，盡管國家不斷出臺相應嚴厲打擊非法集資犯罪的法律法規(guī)與解釋性文件，但由于法律的滯后性，該類犯罪的案件量在實踐中仍居高不下。如何認定非法集資人的主觀目的一直是司法實務部門頗為棘手的問題，我國司法解釋雖然以明文形式規(guī)定了“非法占有目的”的認定標準，但該解釋仍存在以結果判定主觀心理、排除了犯罪的未完成形態(tài)、罪名無法區(qū)分等問題。本文擬以段某非法集資案引出騙而未用型非法集資行為的相關問題，結合

2、實踐情況，對集資詐騙罪中行為人主觀目的，犯罪形態(tài)以及犯罪數額等問題進行討論并完善。
　　除引言外,全文共分為四個部分,共計二萬三千余字：
　　第一部分：案件的基本情況介紹。本文案例中段某收購A公司，通過編造虛假投資項目，偽造項目方公章等方式非法向139名公眾集資1317萬元，段某將吸收的全部資金均轉進私人銀行賬戶，案發(fā)后公安機關將段某逮捕，并將A公司的資金1500萬元扣押在案。在案件的審理過程中各方對案件的定性持有民間借貸關

3、系、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪既遂以及集資詐騙罪未遂等不同觀點。針對本案，各方爭議焦點主要集中在段某主觀目的的認定，集資行為的定性以及集資數額等方面。
　　第二部分：相關問題的法理分析。該部分為本文的研究重點，首先，第一部分對民間借貸與非法集資行為進行界分，解決罪與非罪的問題，認為段某的行為符合非法集資行為的特征。在界分了罪與非罪的基礎上，第二部分對案件定性爭議意見中的罪名進行區(qū)分，解決此罪與彼罪的問題，得出非法占有目的的認定

4、是兩罪的區(qū)分關鍵。其次，在第三部分中對非法占有目的進行司法認定，認為刑法中的占有與民法中的所有含義具有相當性，即在“非法占有目的”理論學說中非法所有說最為妥當。再通過分析現(xiàn)行司法解釋中非法占有目的的認定標準的不足，提出應從集資的目的、集資的方式、資金的用途以及行為人對待集資款的態(tài)度等方面綜合認定行為人的主觀目的。再次，第四部分對集資詐騙罪的未完成形態(tài)進行分析，認定集資詐騙罪存在未遂形態(tài)且符合一般犯罪未遂形態(tài)的特征。最后，第五部分對集資詐

5、騙罪的數額進行分析認定。
　　第三部分：本案的分析與結論。該部分是對案例中段某行為的分析與認定，依據第二部分所論證的觀點，結合相關法律法規(guī)，得出段某的行為應構成刑事犯罪符合集資詐騙罪既遂的構成要件。
　　第四部分：本案的研究啟示。通過對案例及其法理的分析可知，非法占有目的的推定標準仍存在諸多問題。在立法上應出臺更為科學細化的司法解釋，建立行為判斷型標準，采用正推與反推相結合的模式，同時也應出臺相應的程序法來保證司法解釋的實施