美國(guó)犯罪資產(chǎn)追繳制度研究——兼論我國(guó)犯罪資產(chǎn)追繳制度的缺陷與完善.pdf

1、美國(guó)作為世界上最大的金融市場(chǎng)之一，便利的通訊和寬松的金融政策使其長(zhǎng)期飽受恐怖犯罪、洗錢(qián)罪以及其他有組織犯罪的困擾。美國(guó)很早就認(rèn)識(shí)到懲治犯罪和追繳犯罪資產(chǎn)使犯罪人喪失犯罪能力的重要性，頒布了大量沒(méi)收犯罪資產(chǎn)的法律法規(guī)，包括1982年《綜合沒(méi)收法案》、2000年《民事資產(chǎn)沒(méi)收改革法》、2001年《美國(guó)愛(ài)國(guó)者法案》等。在國(guó)內(nèi)主要通過(guò)刑事沒(méi)收和民事沒(méi)收兩種主要的途徑?jīng)]收犯罪資產(chǎn)，擴(kuò)大犯罪資產(chǎn)沒(méi)收的適用范圍，使其不僅包括財(cái)產(chǎn)犯罪，還囊括毒品犯罪、

2、腐敗犯罪和恐怖活動(dòng)犯罪等罪名。同時(shí)擴(kuò)大美國(guó)司法機(jī)關(guān)的職權(quán)，應(yīng)美國(guó)的申請(qǐng)，法庭發(fā)布針對(duì)犯罪資產(chǎn)的扣押令或禁止令，成立清算小組沒(méi)收犯罪資產(chǎn)，防止犯罪人利用法律漏洞轉(zhuǎn)移非法財(cái)產(chǎn)。
　　在國(guó)際上美國(guó)司法部己將追繳犯罪所得作為國(guó)際司法合作的重點(diǎn)工作，并先后加入《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》等包括追繳犯罪所得國(guó)際合作的多邊國(guó)際公約，還與一些國(guó)家和地區(qū)締結(jié)了含有“資產(chǎn)分享協(xié)議

3、”內(nèi)容的雙邊刑事司法互助協(xié)定。當(dāng)前根據(jù)調(diào)查顯示，美國(guó)已成為我國(guó)腐敗分子轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)的主要選擇地點(diǎn)之一，大量貪官攜款外逃美國(guó)，但是由于我國(guó)沒(méi)有與其簽訂引渡條約和雙邊刑事司法互助條約，中美之間欠缺有效的追逃追贓機(jī)制，實(shí)際操作非常困難，大量資產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移到美國(guó)，損害了國(guó)家和社會(huì)利益，也不利于我國(guó)的反腐工作和廉潔政府的建立。
　　因此通過(guò)實(shí)例研究美國(guó)沒(méi)收犯罪財(cái)產(chǎn)的實(shí)體和程序性法律規(guī)定，不僅對(duì)認(rèn)識(shí)和完善我國(guó)犯罪資產(chǎn)追繳制度提供了資料，還為我