輔導(dǎo)驗(yàn)收法律意見書

1、采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）114輔導(dǎo)驗(yàn)收法律意見書輔導(dǎo)驗(yàn)收法律意見書律師事務(wù)所關(guān)于關(guān)于公司公司輔導(dǎo)驗(yàn)輔導(dǎo)驗(yàn)收的收的法律意法律意見書見書股字第股字第[]號致：公司北京市智董律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受公司（以下簡稱“”或“公司”）的委托，擔(dān)任改制輔導(dǎo)的特聘專項(xiàng)法律顧問，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、中國證券監(jiān)督管理委員會《首次公開發(fā)行股票輔導(dǎo)工

2、作辦法》（以下簡稱“《辦法》”）等法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，就x輔導(dǎo)驗(yàn)收的有關(guān)法律事項(xiàng)出具本《法律意見書》。對本所出具的《法律意見書》，本所律師聲明如下：1.本所律本所律師是根據(jù)本是根據(jù)本《法律意見書》出具日以前已發(fā)生或存在的事實(shí)，并根據(jù)自身的專業(yè)水平以及對有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定的理解發(fā)表法律意見。2.公司及其股公司及其股東已向本所律已向本所律師保證，其向本所提供的有關(guān)文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，且無隱瞞、虛假和誤導(dǎo)之處。其中文

3、件資料為副本、復(fù)印件的，保證與正本或原件相符。3.本所律本所律師對師對于與本于與本《法律意見書》至關(guān)重要而又無法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，依賴于有關(guān)政府部門公司及其股東或者其他單位出具的證明文件發(fā)表法律意見。4.本《法律意見書》僅供本次輔導(dǎo)驗(yàn)收之目的而使用，未經(jīng)本所同意，不采取發(fā)行股份方式籌集實(shí)收資本（版本2）3141.____年____月____日，公司召開了董事會，決議公司以方式設(shè)立股份公司，即以公司____年____月____日為基

4、準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)值____元人民幣，折股____萬股轉(zhuǎn)增注冊資本，增資后公司注冊資本為人民____萬元。原公司原有的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、各項(xiàng)許可證、注冊商標(biāo)等全部由整體變更后的股份公司承繼，董事會全權(quán)負(fù)責(zé)整體變更設(shè)立股份公司的有關(guān)事宜。2.____年____月____日，……位發(fā)起人共同簽署了《股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書》，決定公司的全體股東分別以在公司凈資產(chǎn)中擁有相應(yīng)份額的權(quán)益作為出資認(rèn)購股份公司的股份。3.____年____月____日

5、，籌建中的股份公司取得省工商行政管理局（名稱）預(yù)核外字[]第號《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》，核準(zhǔn)的企業(yè)名稱為“股份有限公司”。4.____年____月____日，經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所出具的號《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，……位發(fā)起人所認(rèn)繳的出資均已到位。5.____年____月____日，公司召開創(chuàng)立大會，全體發(fā)起人一致決定以原有限責(zé)任公司的方式設(shè)立股份公司。6.____年____月____日，公司在工商行政管理局登記注冊，領(lǐng)取了注冊號為號的《企業(yè)法人營業(yè)