海航集團(tuán)有限公司2015年度公司債券發(fā)行之法律意見(jiàn)書(shū)

1、北京大成律師事務(wù)所關(guān)于海航集團(tuán)有限公司2015年度公司債券發(fā)行之法律意見(jiàn)書(shū)大成第0030090205070115338號(hào)北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路9號(hào)僑福芳草地D座7層郵編：1000207FBuildingDNo.9DongdaqiaoRoadChaoyangDistrictBeijingChina100020Tel:861058137799Fax:861058137766法律意見(jiàn)書(shū)1關(guān)于海航集團(tuán)有限公司關(guān)于海航集團(tuán)有限公司2015年度年度公

2、司債券發(fā)行之法律意見(jiàn)書(shū)公司債券發(fā)行之法律意見(jiàn)書(shū)海航集團(tuán)有限公司：海航集團(tuán)有限公司：根據(jù)海航集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“公司”或“海航集團(tuán)”）與北京大成律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）簽訂的《法律服務(wù)合同》的約定，本所作為發(fā)行人2015年度公司債券發(fā)行項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）的專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)，就本期債券的發(fā)行事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)之目的，本所根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)

3、證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理?xiàng)l例》”）等有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)企業(yè)債券管理工作的通知》（發(fā)改財(cái)金[2004]第1134號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《工作通知》”）、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展、簡(jiǎn)化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（發(fā)改財(cái)金[2008]7號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《事項(xiàng)通知》”）、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》（國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第21號(hào)）

4、等規(guī)范性文件，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。在盡職調(diào)查過(guò)程中，本所得到發(fā)行人如下保證：1、發(fā)行人已向本所提供了為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所要求提供的所有原始書(shū)面文件、資料、副本材料、復(fù)印材料、證明、確認(rèn)函、同意函；2、發(fā)行人提供給本所的文件和資料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，并無(wú)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏之處；且文件材料為副本或復(fù)印件的，與原件一致和符合。對(duì)于本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要而又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持