新三板定增股份認(rèn)購合同2015

1、股份定向認(rèn)購合同甲方：甲方：股份有限公司（股份發(fā)行方）股份有限公司（股份發(fā)行方）法定代表人：乙方：乙方：（股份認(rèn)購方）（股份認(rèn)購方）身份證號碼：鑒于鑒于：1、甲方（以下簡稱公司）為全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司（以下簡稱全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)）的掛牌公司，股票簡稱：，股票代碼：，目前公司注冊資本為萬元。2、乙方為甲方的董事，截至本協(xié)議簽署之日，乙方未持有甲方股份。為充分發(fā)揮雙方的資源優(yōu)勢，促進(jìn)甲方的快速發(fā)展，為股東謀求最大回報(bào)，甲方同意參照

2、2014年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對乙方進(jìn)行定向發(fā)行股份，乙方同意參與本次定向發(fā)行。為實(shí)現(xiàn)本次定向發(fā)行之目的，甲、乙雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，經(jīng)自愿平等協(xié)商，就本次定向發(fā)行事宜達(dá)成本協(xié)議，以資信守。第一條第一條定向發(fā)行價格和數(shù)量定向發(fā)行價格和數(shù)量1.1甲方同意向乙方定向發(fā)行股，每股發(fā)行價格為元，乙方同意以元股的價格認(rèn)購甲方本次定向發(fā)行的股股份。第二條第二條限售期和認(rèn)購方式限售期和認(rèn)購方式2.1限售期：擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員因本次股

3、票發(fā)行而持有的新增股份按照《中華人民共和國公司法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，除此以外的股東因本次股票發(fā)行而持有的新增股份可以一次性進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行股份報(bào)價轉(zhuǎn)讓。第三方所作出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形；4.2.3乙方將按照有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，與甲方共同妥善處理本協(xié)議簽署及履行過程中的任何未盡事宜；4.2.4乙方承諾嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)及證監(jiān)會、全國

4、中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的相關(guān)規(guī)定及要求。第五條第五條定向發(fā)行手續(xù)定向發(fā)行手續(xù)5.1本協(xié)議簽署后乙方應(yīng)按照甲方指定的日期，將足額的定向發(fā)行認(rèn)繳款匯入甲方開立的定向發(fā)行帳戶。5.2乙方應(yīng)配合甲方提供辦理驗(yàn)資、工商變更登記、股份登記所必須之資料并配合辦理相關(guān)事宜。第六條第六條保密保密6.1雙方同意并承諾對本協(xié)議有關(guān)事宜采取嚴(yán)格的保密措施。有關(guān)本次交易的信息披露事宜將嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及中國證監(jiān)會、全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。6.2雙方均應(yīng)對

5、因本次交易相互了解之有關(guān)各方的商業(yè)秘密及其他文檔資料采取嚴(yán)格的保密措施；除履行法定的信息披露義務(wù)及本次發(fā)行聘請的已做出保密承諾的中介機(jī)構(gòu)調(diào)查外，未經(jīng)對方許可，本協(xié)議任何一方不得向任何其他方透露。6.3本協(xié)議無論因何等原因終止，本條規(guī)定均繼續(xù)保持其原有效力，直到本條規(guī)定的商業(yè)信息通過公共途徑即可取得為止。第七條第七條違約責(zé)任違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議的，或違反本協(xié)議所作承諾或保證的，或所作承諾或保證存在虛假、重大遺漏的，視為違約，違