超詳細的法律盡職調研應用清單

1、超詳細的法律盡職調研應用清單超詳細的法律盡職調研應用清單超詳細的法律盡職調研應用清單項目的盡職調查清單（首次）1、公司的設立及存續(xù)情況1.公司基本情況簡述（包括但不限于：英文名稱及縮寫；法定代表人；工商注冊日期；住所及其郵政編碼；電話；傳真號碼；互聯(lián)網網址；電子郵箱等）2.公司設立申請文件、營業(yè)執(zhí)照（最新）、組織機構代碼證及所有登記證照文件（包括稅務登記證國稅、地稅）；3.公司工商登記事項，包括歷次變更、變動情況（包括但不限于股權、法定

2、代表人、高管、業(yè)務范圍、主營業(yè)務等變動）；4.公司年審情況（是否存在影響公司合法存續(xù)的重大法律障礙，如吊銷、注銷等）；5.公司出資情況、驗資報告及股東出資證書；6.公司章程，及所有補充、修改文件；7.現(xiàn)有全體董事、監(jiān)事、法定代表人、高級管理人員名冊以及以及前述人員的委任書；8.公司成立以來所有的股東會、董事會決議及會議記錄；9.房地產開發(fā)企業(yè)資質證書（“”），公司經營范圍內所有依法應取得的資質、許可、政府批復等；10.公司成立以來的合并

3、、分立、變更、重大改組、重大投資，參股其他企業(yè)等其他對外投資情況（包括公司決議、所履行的法定程序文件，以及這些行為對公司業(yè)務、控制權、管理層、經營業(yè)績的影響）；11.公司的組織結構圖，關于其設立的子公司、分公司、營業(yè)部、辦事處或經營其他業(yè)務的詳細情況，以及相關的設立批準文件、登記證、營業(yè)執(zhí)照等。二、公司的股權結構及股東1.公司當前的股權結構、股東名用清單(包括但不限于土地出讓金轉讓金，大市政配套費用，動拆遷費用，應承擔的基礎設施建設，應

4、承擔的保障房、安置房建設等)，清單中應包括已支付、應支付項目及各項金額，并提交付款憑證；（5）列明取得土地使用權應繳納的稅款清單（包括但不限于契稅），清單中應包括已支付、應支付項目及各項金額），并提交已繳納稅費的付款憑證；（6）如在土地出讓前與政府簽訂有相關合作框架協(xié)議請?zhí)峁?.土地使用權證、房地產權證；6.土地規(guī)劃條件、規(guī)劃用途、使用年限等；7.關于土地的權利障礙設置情況（包括但不限于抵押、查封）及他項權利證明和相關合同；8.土地是

5、否被認定為閑置土地的說明；9.任何其他與土地有關的、由政府部門或第三方簽發(fā)的文件或與第三方訂立的文本。四、項目相關文件1.建設項目建議書、可行性研究報告或項目投資測算明細，以及發(fā)改委的立項批準文件；2.關于項目的建設用地批準書及附圖；3.規(guī)劃主管部門的規(guī)劃批準文件（包括但不限于建設項目選址意見書、規(guī)劃意見書及附圖、審定設計方案通知書）；4.建設主管機關對項目的審核批復；5.相關主管部門（環(huán)保、交通、衛(wèi)生防疫、人防、園林、節(jié)水、消防、文物