順發(fā)恒業(yè)三重一大決策制度

1、順發(fā)恒業(yè)股份公司“三重一大”決策制度（本制度已度已經(jīng)公司公司2013年3月24日召開的召開的第六屆董事董事會第九次會次會議審議通過）第一章第一章總則總則第一條為推進順發(fā)恒業(yè)股份公司重大決策的科學化、規(guī)范化、民主化、程序化，正確執(zhí)行公司戰(zhàn)略部署，有效控制經(jīng)營風險，結(jié)合公司實際，制定本制度。第二條公司遵守國家法律法規(guī)和有關(guān)政策，建立健全議事規(guī)則，明確“三重一大”事項的決策規(guī)則和程序，公司股東大會、董事會、經(jīng)營決策層等機構(gòu)依據(jù)各自的職責、權(quán)限

2、決定“三重一大”事項，保證決策的合規(guī)性；堅持務(wù)實高效，兼顧決策的延續(xù)性；充分尊重投資者，廣泛聽取專家意見，追求決策的科學性。第三條本制度適用于公司及全資、控股子公司等。第二章第二章內(nèi)容和范內(nèi)容和范圍第四條“三重一大”是指依照《中華人民共和國公司法、《中華人民共和國證券法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定的應(yīng)當由股東大會、董事會、經(jīng)營決策層決定的重大經(jīng)營決策、重要人事任免、重大事項安排和大額度資金運作事項。（一）重大經(jīng)營決策：1、公司

3、經(jīng)營方針和投資計劃；2、公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；3、公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；4、公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市；5、公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；6、變更公司章程。（二）重要人事任免：1、選舉和更換董事、監(jiān)事及決定其報酬；2、公司總經(jīng)理、董事會秘書、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員任免及報酬、獎懲。112、審議重大擔保行為，包括達到或超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%或經(jīng)審計總資產(chǎn)的

4、30%以后提供的任何擔保；為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；單筆擔保額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；為關(guān)聯(lián)方提供擔保。13、批準公司占最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上的對外投資項目金額（連續(xù)12個月累計；14、決定公司購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；15、法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他重大決策職權(quán)。（二）董事會決定以下“三重一大”事項：1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；2、公司總經(jīng)理、董事會秘書

5、、副總經(jīng)理、財務(wù)負責人等高級管理人員任免，決定其報酬、獎懲；3、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；4、批準公司基本管理制度；5、處置單個項目涉及金額低于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值10%的對外擔保；6、批準公司占最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%以上、50%以內(nèi)的對外投資項目金額（連續(xù)12個月累計；7、批準抵押融資金額超過公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)20%的單個項目，或累計項目抵押融資額度超過公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)50%后的項目；8、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，及

6、股東大會授予的其他重大決策職權(quán)。（三）總經(jīng)理辦公會議決定以下“三重一大”事項：1、在董事會受權(quán)范圍內(nèi)決定公司及控股子公司以項目土地使用權(quán)作為抵押向金融機構(gòu)申請項目貸款，且單個項目抵押融資金額不超過公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)20%，或累計項目抵押融資額度不超過公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)50%；2、在董事會授權(quán)范圍內(nèi)決定占公司最近經(jīng)審計總資產(chǎn)的20%以內(nèi)（連續(xù)12個月累計）的對外投資項目；3、決定年度招聘計劃、培訓計劃及員工薪酬方案、福利計劃；4、決定