四環(huán)生物對(duì)子公司管理辦法

1、江蘇江蘇四環(huán)股份有限公司環(huán)股份有限公司對(duì)子公司管理辦法子公司管理辦法第一章總則第一條為加強(qiáng)江蘇四環(huán)生物股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）對(duì)控股子公司的管理，確?？毓勺庸疽?guī)范、高效、有序的運(yùn)作，保證公司投資的安全、完整、增值，確保公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)可靠，切實(shí)保護(hù)投資者利益，根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)章，特制定本制度。第二條本辦法所稱子公司，是指公司的全資子公司和控

2、股子公司，以及公司雖不擁有控制地位，但擁有能夠決定被投資企業(yè)的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)政策，并從其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中獲取利益權(quán)力的被投資企業(yè)，也是公司的子公司。本辦法所稱“公司”，系母公司（江蘇四環(huán)生物股份有限公司）。本辦法所指控股子公司，是指公司直接和間接擁有被投資企業(yè)50%以上股份的投資企業(yè)。第三條基本要求：子公司的組織設(shè)置應(yīng)當(dāng)規(guī)范高效、人員配備應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理；子公司業(yè)務(wù)權(quán)限應(yīng)當(dāng)合理授權(quán)，重大業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司嚴(yán)格審批。公司按照有關(guān)法律法規(guī)和上市公司規(guī)范運(yùn)作要

3、求，行使對(duì)控股子公司的重大事項(xiàng)管理。子公司對(duì)外投資應(yīng)遵從母公司對(duì)外投資管理辦法。第四條公司各職能部門(mén)應(yīng)依照本制度及相關(guān)內(nèi)控制度，及時(shí)、有效地對(duì)控股子公司做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。公司委派至控股子公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本制度的有效執(zhí)行負(fù)責(zé)。第二章規(guī)范運(yùn)作第五條控股子公司應(yīng)當(dāng)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，建立健全法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理制度。第六條控股子公司應(yīng)依法設(shè)立股東大會(huì)（或股東會(huì)）、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。全資子公司可不成立董

4、事會(huì)只設(shè)立執(zhí)行董事?？毓勺庸靖鶕?jù)自身情況，可不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)12名監(jiān)事。第七條控股子公司每年應(yīng)當(dāng)至少召開(kāi)一次股東會(huì)、兩次董事會(huì)。股東會(huì)和董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有記錄，會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)董事、股東或股東代表簽字。第八條控股子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的計(jì)劃和組織、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的管理、對(duì)外投資項(xiàng)目的確定等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，應(yīng)滿足公司上市規(guī)則的規(guī)定和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策總目標(biāo)、長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展的要求。5、公司可以推薦控股子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理候選人；6、控股子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

5、人的聘任和解聘，需事先經(jīng)公司批準(zhǔn)。其任職期間，接受公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和公司審計(jì)部門(mén)的監(jiān)察；7、控股子公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任期按子《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。公司可根據(jù)需要對(duì)任期內(nèi)委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選提出調(diào)整要求。第十八條公司可以根據(jù)需要設(shè)置專門(mén)崗位，具體負(fù)責(zé)對(duì)子公司的股權(quán)管理工作，行使公司出資人的各項(xiàng)權(quán)利，其主要職責(zé)包括但不限于：參與子公司高級(jí)管理人員的聘用及管理工作；參與制定子公司資產(chǎn)置換和重組等資本運(yùn)作方案；參與制

6、定子公司的改制方案等。第十九條控股子公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置應(yīng)報(bào)備公司董事會(huì)。第二十條控股子公司應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定人事管理制度，報(bào)備公司人力資源部。第二十一條公司對(duì)向子公司委派的董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)和選任的經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員等，實(shí)行績(jī)效考核，并將考核結(jié)果納入公司或子公司的考核制度，進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第四章對(duì)子公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的管理第二十二條公司應(yīng)在子公司的章程中規(guī)定子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的決議應(yīng)報(bào)公司備案。第二十三條公司應(yīng)在子公司章程和相關(guān)制度中，明確約定子

7、公司的業(yè)務(wù)范圍和審批權(quán)限。子公司不得從事業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限之外的交易或事項(xiàng)。對(duì)于超越業(yè)務(wù)范圍或?qū)徟鷻?quán)限的交易或事項(xiàng)，子公司應(yīng)當(dāng)提交公司審議批準(zhǔn)，或征得公司同意后，提交其董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。對(duì)于子公司發(fā)生的可能對(duì)公司利益產(chǎn)生重大影響的重大交易或事項(xiàng)，公司在子公司章程和相關(guān)制度中嚴(yán)格界定其業(yè)務(wù)范圍并設(shè)置權(quán)限體系，可以通過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目合并審查、總額控制等措施來(lái)防范子公司采用分拆項(xiàng)目的方式繞過(guò)授權(quán)。重大交易或事項(xiàng)包括但不限于子公司發(fā)展計(jì)