審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理崗位說明書

1、職位說明書——審計(jì)監(jiān)察部總經(jīng)理職位名稱職位名稱總經(jīng)理職位編號(hào)職位編號(hào)所屬部門所屬部門審計(jì)監(jiān)察部直接上級(jí)直接上級(jí)董事長(zhǎng)直接下屬直接下屬職位名稱職位名稱財(cái)務(wù)管理審計(jì)專員、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)專員、投資審計(jì)專員基本情況職位設(shè)置目的職位設(shè)置目的確保各級(jí)管理部門有效履行其職責(zé)1.組織對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、治理過程進(jìn)行評(píng)價(jià)2.組織開展各項(xiàng)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和投資審計(jì)活動(dòng)3.組織經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算的審定和考核工作4.對(duì)分公司及控股子公司內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行

2、指導(dǎo)5.與公司外部有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好溝通與協(xié)調(diào)6.組織公司經(jīng)濟(jì)合同的審核7.組織對(duì)公司基建投資及施工工程進(jìn)行全程監(jiān)控8.組織調(diào)查舞弊案件工作職責(zé)9.本部門管理工作1.組織制定部門年度工作計(jì)劃與長(zhǎng)期規(guī)劃2.組織指定、修訂公司內(nèi)部審計(jì)方面的規(guī)章制度3.向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)的計(jì)劃與資源要求4.確保審計(jì)人員、預(yù)算、設(shè)備的適當(dāng)、充分5.建議部門組織架構(gòu)與人員職責(zé)，對(duì)人員進(jìn)行合理分工6.招募并培訓(xùn)審計(jì)人員，保持一個(gè)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)7.考核部門員工

3、業(yè)績(jī)8.合理控制部門費(fèi)用9.確定部門內(nèi)部管理制度和工作流程10.與公司內(nèi)、外部人員、部門、機(jī)構(gòu)進(jìn)行良好溝通與協(xié)調(diào)11.向董事會(huì)與高管層報(bào)告內(nèi)部審計(jì)的目的、權(quán)力、責(zé)任與工作業(yè)績(jī)12.向董事會(huì)與高管層報(bào)告重要的風(fēng)險(xiǎn)揭示與控制問題、公司治理問題等事項(xiàng)工作內(nèi)容13.完成直接上級(jí)交辦的其他工作1.公司對(duì)外投資項(xiàng)目的審核權(quán)2.公司財(cái)務(wù)預(yù)算的審核權(quán)3.部門費(fèi)用預(yù)算的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)4.審計(jì)監(jiān)察管理制度和流程的建議權(quán)、審核權(quán)和執(zhí)行權(quán)5.審計(jì)監(jiān)察計(jì)劃的建議

4、權(quán)、審核權(quán)和執(zhí)行權(quán)工作職權(quán)6.經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核制度的建議權(quán)和執(zhí)行權(quán)7.部門員工績(jī)效考核的建議權(quán)、審核權(quán)8.部門員工人事任免的建議權(quán)、審核權(quán)9對(duì)公司各項(xiàng)管理制度的優(yōu)化具有建議權(quán)、評(píng)價(jià)權(quán)個(gè)人專用個(gè)人專用固定電話、移動(dòng)電話、臺(tái)式與筆記本電腦、機(jī)動(dòng)車輛部門共用部門共用打印機(jī)、傳真機(jī)辦公設(shè)備公司共用公司共用復(fù)印機(jī)定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)監(jiān)察各方面工作定期向總經(jīng)理匯報(bào)下屬公司、投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)結(jié)果匯報(bào)向董事會(huì)審計(jì)監(jiān)察委員會(huì)提供審計(jì)計(jì)劃、結(jié)果報(bào)告等

5、監(jiān)督指導(dǎo)下屬開展審計(jì)監(jiān)察業(yè)務(wù)督導(dǎo)與相關(guān)部門就審計(jì)調(diào)查、目標(biāo)管理考核等事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)企業(yè)管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任評(píng)審內(nèi)部工作關(guān)系協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)總裁辦、財(cái)務(wù)部進(jìn)行基建項(xiàng)目的評(píng)審與審計(jì)廳、監(jiān)察廳、證監(jiān)會(huì)、財(cái)政廳進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系工作關(guān)系外部外部工作工作關(guān)系關(guān)系與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談學(xué)歷學(xué)歷碩士或碩士以上專業(yè)專業(yè)審計(jì)、企業(yè)管理、財(cái)務(wù)專業(yè)等年齡年齡30歲以上性別性別不限有豐富的財(cái)務(wù)管理和審計(jì)管理的工作經(jīng)驗(yàn)工作工作經(jīng)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)擔(dān)任