中國建筑股份有限公司內部控制手冊合同管理(2011修訂)

1、第五章合同及法律事務管理(2011修訂)21合同管理業(yè)務流程一、業(yè)務目標確保合同管理符合國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求；規(guī)范合同管理制度及管理模式，依據(jù)公平公正及誠實信用原則訂立合同，依法有效監(jiān)督、管理，保證履約順利進行，維護企業(yè)合法權益；逐步建立體系化合同管理平臺，實現(xiàn)資源共享，提高企業(yè)整體合約管理水平，保證合同數(shù)據(jù)庫信息的真實、準確、完整，符合企業(yè)合同管理及信息披露的要求。二、業(yè)務風險合同條款違反國家法律法規(guī)規(guī)定，導致合同效

2、力出現(xiàn)瑕疵或者引發(fā)訴訟糾紛，造成企業(yè)經濟及名譽損失；合同的訂立、簽署和履約缺乏有效的管理，可能導致合同談判失誤、權責不清、索賠不暢等，影響企業(yè)生產經營的順利進行，損害企業(yè)及中小股東利益；合同備案、臺賬及履約報表管理系統(tǒng)等管理不完善，導致企業(yè)合同臺賬信息缺失或者出現(xiàn)重大遺漏，無法滿足企業(yè)信息披露的要求。三、業(yè)務范圍該子流程主要描述了中國建筑股份有限公司（以下簡稱為“股份公司”）關于合同訂立及合同履約管理的相關流程，包括合同訂立中的合同審核

3、，對合同訂立及履約情況的監(jiān)督、檢查、考核和評估，合同文件備案管理等。合同管理主要有兩種情況，即以股份公司名義簽署的合同管理和二級單位以本單位名義簽署的合同83部）組織有關子部門會同審核后，按股份公司常規(guī)授權權限由有權批準人進行審批；?前述額度以上的合同，事業(yè)部（業(yè)務部）組織有關子部門會同審核，并送股份公司財務、法律事務部會同審核，填寫《股份公司總部部門會同審核表》后，按股份公司常規(guī)授權權限由有權批準人書面簽署審批；?子公司使用股份公司資

4、質承接境內基礎設施和境外項目的，子公司組織有關部門對工程承包合同進行會同審核，并分別報送業(yè)務主管事業(yè)部（業(yè)務部），進行分級審核后，按股份公司常規(guī)授權權限由有權批準人進行審批；?子公司使用股份公司資質承接境內房建項目的，子公司組織有關部門對工程承包合同進行會同審核后，報經股份公司市場與項目管理部，送財務、法律事務部會同審核，按股份公司常規(guī)授權權限由有權批準人進行審批；?股份公司簽署工程承包合同外的其他類合同的，一般需財務、法律事務部會同審

5、核。經會同審核后，按股份公司常規(guī)授權權限由有權批準人進行審批；?股份公司常規(guī)授權具體審批權限參見《股份公司授權管理規(guī)定（試行）》。1.2.4選擇確定合同相對方之后，二級單位組織相關部門進行合同評審，由有權批準人進行審批具體批準額度由二級單位控制.2合同的簽署和備案2.1合同簽署2.1.1合同經過審核程序之后，由合同實施單位申請股份公司法定代表人或公司授權委托的人簽署合同文件，并按照《股份公司授權管理制度》的規(guī)定進行聯(lián)簽，加蓋合同專用章。