債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議協(xié)議模板

1、1協(xié)議編號：債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議債轉(zhuǎn)股投資協(xié)議本協(xié)議由下列各方于【】年【】月【】日在中國【】共同簽署。甲方（融資方甲方（融資方根據(jù)實際情況增加甲方）：）：法定代表人：地址：郵編：電話：乙方（投資方）：乙方（投資方）：法定代表人：地址：郵編：電話：丙方（被投資方、目標(biāo)公司）：丙方（被投資方、目標(biāo)公司）：法定代表人：地址：郵編：電話：鑒于：鑒于：1.截至本協(xié)議簽署日，目標(biāo)公司的注冊資本（總股本）為人民幣【】萬元，其中，甲方持有目標(biāo)公司【】萬元股權(quán)

2、，【】持有目標(biāo)公司【】萬元股權(quán)，……。2.目標(biāo)公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資擴股的方式引入乙方為投資方，甲方已經(jīng)對標(biāo)的股權(quán)及目標(biāo)公司進行了充分的盡職調(diào)查和獨立的價值判斷，愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉(zhuǎn)股債權(quán)增資的方式對目標(biāo)公司進行投資。為此，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國合同法》（以下稱“《合同法》”）及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方經(jīng)充分、友好協(xié)商，就標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜

3、，簽訂本協(xié)議條款如下：3的股東會上行使；（ii）該法人的董事會會議或類似機構(gòu)的會議上50%以上的表決權(quán)；或（iii）該法人董事會或類似機構(gòu)大多數(shù)成員的任免；（iv）該法人通過《一致行動人協(xié)議》或類似條款、協(xié)議獲得可在股東會上形式50%以上表決權(quán)；且“受控制”應(yīng)作相應(yīng)解釋。1.15中國：指中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。1.16中國法律：指就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、

4、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指令、通知、條約、判決、裁定、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例。1.17中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會。1.18工商局；指【】工商行政管理局。1.19人民幣：指中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額均指人民幣。1.20元：指人民幣元。1.21工作日：指除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期。1.22資產(chǎn)

5、處置：指資產(chǎn)占用單位轉(zhuǎn)移、變更和核銷其占有、使用的資產(chǎn)部分或全部所有權(quán)、使用權(quán)，以及改變資產(chǎn)性質(zhì)或用途的行為。資產(chǎn)處置的主要方式有：調(diào)撥、變賣、報損、報廢等。2債權(quán)投資的主要內(nèi)容債權(quán)投資的主要內(nèi)容2.1乙方擬向丙方發(fā)放委托貸款（委托貸款銀行手續(xù)費由丙方承擔(dān)）共計￥元整（大寫：人民幣元整），貸款期限【】個月，自年月日至年月日止。貸款約定利率【】年，甲方或【】以股權(quán)、土地使用權(quán)、設(shè)備使用權(quán)等作為擔(dān)保。2.2在貸款期限內(nèi)，借款的實際提款日和還