流程管理制度

1、流程管理制度流程管理制度第一章第一章總則總則1.1.1.1.目的：目的：為保證總公司各項業(yè)務、工作的規(guī)范、高效的開展，保障公司流程體系有效運行和持續(xù)改進，特制訂本制度。1.2.1.2.原則：原則：1.2.1.1.2.1.規(guī)范性原則：規(guī)范性原則：各項業(yè)務流程流轉清晰、各項流程應充分發(fā)揮對工作任務方向性、順序指針的作用；各項流程符合公司管控要求，節(jié)點應責權分明、易于查找責任人。1.2.2.1.2.2.效率原則：效率原則：流程各節(jié)點任務描述簡

2、明扼要、清晰易懂、便于分解、監(jiān)控、評價。流程節(jié)點設置精干，減少不必要的環(huán)節(jié)；流轉線路設置要易操作，便于高效流轉。1.2.3.1.2.3.應變、持續(xù)改進原則：應變、持續(xù)改進原則：流程設置需配備特殊情況應變措施和特殊措施的適用條件，確保流程的持續(xù)有效運行；流程需定期評審，促使流程不斷優(yōu)化，使流程成為公司核心競爭力的有效載體之一。1.31.3適用范圍：適用范圍：本制度適用于總公司所有流程的制定、運行和優(yōu)化，以及流程運行中的各職能部門、各節(jié)點上

3、的各工作人員。1.41.4組織管理組織管理1.4.1.1.4.1.各職能部門流程制定、優(yōu)化、廢止的終審權由總經理負責，必要時報請總經理辦公會核準。1.4.2.1.4.2.企業(yè)管理部負責流程的實施、指導、管理、監(jiān)督和優(yōu)化工作。包括：制定、優(yōu)化流程管理相關實施細則；指導各職能部門流程的執(zhí)行落實、提供咨詢與培訓；監(jiān)督、檢查流程的執(zhí)行情況，對違反流程管理的行為進行糾正與處罰；及時收集流程執(zhí)行反饋，適時組織評估、優(yōu)化、完善公司流程。1.4.3.1

4、.4.3.流程評審領導小組是流程審核優(yōu)化的臨時組織機構，由企業(yè)管理部負責牽頭組織，公司其他各部門負責人及分管領導組成的跨部門工作小組，負責對各流程制定、運行、優(yōu)化的必要性、可行性、符合性、適應性和績效狀況進行審核，發(fā)現(xiàn)問題，找出改進的方法。政總監(jiān)進行審核，提出審核意見；2.1.4.2.1.4.企業(yè)管理部將流程涉及部門的主管領導和行政總監(jiān)的審核意見上報總經理審批。2.2.2.2.流程的實施：流程的實施：公司各項業(yè)務辦理時，各職能部門應按既

5、定的流程辦理，沒有按照公司辦理的，流程責任人應拒絕簽字并采取措施予以糾正。注：當流程因責任人客觀原因不能繼續(xù)辦理，且因拖延容易給公司造成經濟損失的，必須以文字形式，利用聯(lián)系工具（例：電子郵件、傳真、視頻、郵件、電話、短信）通知責任人，責任人同意事后補簽方可實施。對涉及金額50萬以上的核心流程，必須由責任人親自或召開聯(lián)席會議通過等方式處理，不得委托其它個人代為處理（總經理授權除外）。2.3.2.3.流程實施的管控：流程實施的管控：流程的實

6、施情況由領導逐級監(jiān)督、管控：公司總經理負責管控副總經理、總監(jiān)的流程管理實施情況；副總經理、總監(jiān)負責管控分管部門的流程管理實施情況；企業(yè)管理部負責管控總公司各部門的流程管理實施情況；各職能部門負責人負責管控本部門的流程管理實施情況。2.4.2.4.流程實施情況的檢查監(jiān)督：流程實施情況的檢查監(jiān)督：2.4.1.2.4.1.核心流程由企業(yè)管理部不定期檢查，每半年全面抽查一到兩次，調查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執(zhí)

7、行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責任部門，分管領導、行政總監(jiān)各一份。2.4.2.2.4.2.輔助管理流程由企業(yè)管理部定期檢查，每季度抽查一次，調查各部門流程執(zhí)行狀況，且與相關部門負責人訪談了解；對未按此制度執(zhí)行的責任部門或相關責任人下達《流程糾正整改通知單》，企業(yè)管理部、責任部門，分管領導、行政總監(jiān)各一份。2.4.3.2.4.3.各職能部門定期或不定期自檢自查，發(fā)現(xiàn)問題及時形成文字資料向企業(yè)管理部和分管領