董事會(huì)文件格式編制匯總(完整免費(fèi)版)完全免費(fèi)

1、 -----集團(tuán)成員企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件制作標(biāo)準(zhǔn)（完整版）一 、 目 的 與 適 用 范 圍（一）為了進(jìn)一步規(guī)范----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作，促進(jìn)文件質(zhì)量的提高，制定本標(biāo)準(zhǔn)。（二）本標(biāo)準(zhǔn)適用于-----集團(tuán)所屬已登記成立的企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件的制作。二 、 董 事 會(huì) 文 件 內(nèi) 容 要 求（一）-----集團(tuán)所屬企業(yè)董事會(huì)會(huì)議文件包括但不限于以下文件：1. 會(huì)議通知； 2. 委托其他董事代為出席的授權(quán)委托書(shū)； 3. 會(huì)議簽到簿

2、； 4. 會(huì)議議程； 5. 議案及其附件； 6. 董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要及決議。 （二）會(huì)議通知按下列要求送達(dá)，樣本請(qǐng)見(jiàn)附件一：事 項(xiàng) 內(nèi) 容通知內(nèi)容? 召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和方式 ? 召集人 ? 議程 ? 聯(lián)系方式 ? 發(fā)出通知的日期 ? 注意事項(xiàng) ? 召集人署名時(shí)限? 定期會(huì)議的通知應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前送達(dá) ? 臨時(shí)會(huì)議的通知根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況靈活安排 ? 章程另有規(guī)定的按章程規(guī)定執(zhí)行決定聘任或者解聘公司其他高管及其報(bào)酬事項(xiàng) ? 制定公司的基

3、本管理制度 ? 設(shè)置分支機(jī)構(gòu) ? 變更注冊(cè)資本 ? 融資方案 ? 合并、分立、解散和變更公司形式 ? 修改章程 ? 制定公司重要管理制度 ? 章程規(guī)定的其它職權(quán)事項(xiàng)（七）議案的內(nèi)容，應(yīng)符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關(guān)于董事會(huì)職權(quán)的規(guī)定，并應(yīng)采取一事一文。（八）會(huì)議紀(jì)要（參見(jiàn)附件七）應(yīng)該記載內(nèi)容如下： 1. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)； 2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員； 3. 會(huì)議議程； 4.

4、 議案匯報(bào)人的匯報(bào)意見(jiàn)； 5. 董事發(fā)言要點(diǎn)； 6. 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名； 7. 列席監(jiān)事與列席總經(jīng)理的意見(jiàn)； 8. 其它需要記錄的情況。 （九） 董事會(huì)決議（參見(jiàn)附件八）應(yīng)記載內(nèi)容如下：1. 會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、召集人、主持人、會(huì)議性質(zhì)； 2. 會(huì)議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會(huì)議列席人員； 3. 決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，包括投棄權(quán)和反對(duì)票的董事姓名。 董事會(huì)決議由到會(huì)董事簽字