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1、(公司章程參考文本之三:設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事的一人有限公司章程)有限公司章程(僅供參考)第一章 第一章 總 則第一條 依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 (以下簡(jiǎn)稱《公司法》 )及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由XXX(指一個(gè)自然人股東姓名或者法人股東名稱)一人出資設(shè)立 有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司) ,特制定本章程。第二條 本章程中的各項(xiàng)條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸,以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章 第二章 公司名稱和住所 公司名稱和
2、住所第三條 公司名稱: 。第四條 住所: 。(注:公司以其主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為住所,明確表述所在市(區(qū))、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村)及街道門(mén)牌號(hào)碼。 )第三章 第三章 公司經(jīng)營(yíng)范圍 公司經(jīng)營(yíng)范圍第五條 公司經(jīng)營(yíng)范圍: (以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn);涉
3、及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)) 。(注:公司的經(jīng)營(yíng)范圍用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)參照國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)公司從事經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的實(shí)際情況,進(jìn)行具體填寫(xiě)。 )第六條 公司改變經(jīng)營(yíng)范圍,應(yīng)當(dāng)修改公司章程,并向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。2公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,并經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第六章 第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十三條 公司不設(shè)股東會(huì)。股東依照《公司法
4、》規(guī)定,行使下列職權(quán):(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;(二)委派和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事,決定執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);(三)審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告;(四)審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告;(五)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;(六)審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定;(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定;(九)對(duì)公司合并、分立(一個(gè)自然人投資設(shè)立的一人有限公司,不得分立為同一自然投資的一人有限公司
5、)、清算或者變更公司形式作出決定;(十)制定或修改公司章程;(十一)聘任或者解聘公司經(jīng)理(或由執(zhí)行董事行使該職權(quán)) ;(注:該項(xiàng)由股東自行確定)(十二)其他職權(quán)。 (注:由股東自行確定,如股東不作具體規(guī)定應(yīng)將此項(xiàng)刪除)股東作出上述事項(xiàng)的決定時(shí),采用書(shū)面形式,并由股東簽名后置備于公司。第十四條 公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)一名執(zhí)行董事,執(zhí)行董事由股東委派(執(zhí)行董事可以兼任公司經(jīng)理)。執(zhí)行董事任期 年(每屆任期不得超過(guò)三年),任期屆滿,經(jīng)股
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