案防工作評估報(bào)告(共10篇)

1、案防工作評估報(bào)告 案防工作評估報(bào)告(共 10 10 篇)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作自我評估報(bào)告報(bào)送機(jī)構(gòu)：xxxx 支行自評年份：XX 年一、自我評估開展情況為確保評估工作的有序開展，本次評估工作由支行行長牽頭，營運(yùn)部授權(quán)會計(jì)作為主要負(fù)責(zé)人，根據(jù)《中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于印發(fā)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法的通知》的要求，按照總行及分行的規(guī)定，XX 支行對照《XX銀行案防工作評估指標(biāo)體系》對 XX 年度支行的案件防控工作組織、案件防空措施落實(shí)、內(nèi)控

2、執(zhí)行力建設(shè)、案件責(zé)任追究與整改、員工行為管理與培訓(xùn)五個(gè)方面進(jìn)行了自我評估。二、自我評估得分情況經(jīng)過認(rèn)真學(xué)習(xí)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防工作評估辦法》 ，對照案防工作評估指標(biāo)體系及指標(biāo)評價(jià)說明，本著實(shí)事求是的原則，認(rèn)真細(xì)致的開展自我評估，經(jīng)過計(jì)算我支行得分為 98 分。三、案防工作自我評估發(fā)現(xiàn)的問題本次自我評估未發(fā)現(xiàn)案件風(fēng)險(xiǎn)或案防工作未落實(shí)的情況。四、下一步工作計(jì)劃或安排成員：藺向宇張少博王曉娜二、具體排查范圍及措施按照總行制定合規(guī)及案防教育規(guī)劃

3、和重點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃及方案，同時(shí)建立配套的培訓(xùn)考核機(jī)制，并與員工崗位、待遇等進(jìn)行考核，()定期培訓(xùn)一線員工案防合規(guī)引導(dǎo)員工培養(yǎng)良好的職業(yè)操守；在案件風(fēng)險(xiǎn)防范問題有效地堵截新案，挖掘初舊案、杜絕隱患。重點(diǎn)崗位人員的排查。我支行重點(diǎn)排查會計(jì)崗、儲蓄崗、信貸崗，以及其他重要崗位。主要排查是否參與民間融資、非法集資、民間高利貸等活動；是否存在經(jīng)商辦企的情況；是否存在涉賭、涉毒情況。案件風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)。根據(jù)總行案件防控制度定期對我支行全體員工就國家有