小額貸款公司信息披露制度

1、XXX 小額貸 額貸款股份有限公司信息披露制度 款股份有限公司信息披露制度第一章 總 則第一條 為健全和規(guī)范 XXX 小額貸款公司(以下簡稱“公司”)的信息披露工作，確保信息披露的真實，準確，完整，及時，公平，促進公司依法規(guī)范運作，維護公司和投資者的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律，法規(guī)，規(guī)章和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二章 信息披露的基本原則第二條 本制度所稱信息披露是指將可能對公司產(chǎn)生重大影響而投資者尚未得知的信息，在規(guī)定的時

2、間內(nèi)，以規(guī)定的方式向股東公布的行為。公司信息披露的內(nèi)容包括定期報告和臨時報告。年度報告，半年度報告為定期報告，其他報告為臨時報告。公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》等的要求，披露定期報告和臨時報告。監(jiān)管當(dāng)局認為有必要披露的信息，也應(yīng)當(dāng)予以披露。第三條 信息披露是公司的持續(xù)責(zé)任，公司應(yīng)該忠實誠信地履行信息披露的義務(wù)。公司信息披露要體現(xiàn)公開、公平、公正對待所有股東的原則，真實，準確，完整，及時，公平地報送及披露信息，確保沒有虛假

3、、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。公司將《XX 報紙》作為信息披露的指定載體。第三章 信息披露事務(wù)的管理第四條 公司股東會授權(quán)公司某職位負責(zé)組織和協(xié)調(diào)公司信息披露事務(wù)。公司某職位負責(zé)有關(guān)涉及信息披露有關(guān)方面的聯(lián)系，并接待來訪，回答咨詢，聯(lián)系股東，對外提供公司公開披露的資料。第五條 不能以新聞發(fā)布或答記者問等形式代替公司的正式公告。構(gòu)及個人不應(yīng)干預(yù)某職位按有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)則的要求披露信息的工作。第十二條 董事的責(zé)任1、公司董事會全體人員必須保證信

4、息披露內(nèi)容真實，準確，完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并就信息披露的真實性，準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。2、未經(jīng)董事會決議或董事長授權(quán)，董事不得以個人名義代表公司或董事會向公眾發(fā)布、披露公司未經(jīng)公開披露過的信息。第十三條 監(jiān)事的責(zé)任1，監(jiān)事會需要通過媒體對外披露信息時，需將擬披露的監(jiān)事會決議及說明披露事項的相關(guān)附件交由某職位辦理具體的披露事務(wù)。2，監(jiān)事會全體成員必須保證所提供披露的文件材料的內(nèi)容真實，準確，完整，沒有虛假、誤

5、導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對信息披露內(nèi)容的真實性，準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。3，監(jiān)事會及監(jiān)事個人不得代表公司向股東和媒體發(fā)布和披露公司未經(jīng)公開披露的信息。4、當(dāng)監(jiān)事會向股東大會或監(jiān)管當(dāng)局報告董事和其他高級管理人員損害公司利益的行為或?qū)ι婕皺z查公司的財務(wù)、對董事，主任和其他高級管理人員執(zhí)行職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者章程的行為時，應(yīng)及時通知董事會，并提供相關(guān)資料。第十四條 公司某職位為公司信息披露的常設(shè)機構(gòu)和股東來訪的接待機構(gòu)。除董事長、