某集團(tuán)公司重大決策制度

1、辰能集團(tuán)公司重大決策制度辰能集團(tuán)公司重大決策制度第一條本制度所稱重大決策的范圍是：集團(tuán)公司本部、事業(yè)部的重大決策及以股東身份對子公司、參股公司行使的重大決策權(quán)。（一）集團(tuán)公司本部的重大決策主要內(nèi)容為：金額超過1000萬元人民幣（含1000萬元）的投資及擔(dān)保。須經(jīng)集團(tuán)公司董事會批準(zhǔn)。（二）對事業(yè)部行使重大決策權(quán)的主要內(nèi)容包括以下三方面：1事業(yè)部的重大投融資決策。事業(yè)部所有的境外投資及合作項目、單項投資金額1000萬元人民幣以上的項目，項目

2、經(jīng)既定程序上報集團(tuán)公司董事會決定。2事業(yè)部管轄電廠重大產(chǎn)權(quán)變動。電力事業(yè)部追求大電廠控股權(quán)的產(chǎn)權(quán)變更方案、參股大電廠股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案上報集團(tuán)公司董事會決定。（三）對子公司行使重大決策權(quán)的主要內(nèi)容包括以下五個方面：1子公司產(chǎn)權(quán)變動。其中，各子公司管理層收購、員工告，并按集團(tuán)公司董事會的決定在子公司法定決策機(jī)構(gòu)上行使表決權(quán)。5子公司重大福利性的支出。子公司重大福利性支出等重大敏感問題應(yīng)在集團(tuán)公司同意的范圍內(nèi)進(jìn)行。第二條實施重大投資決策的主導(dǎo)

3、思想是：投資方向合理、投資規(guī)模適當(dāng)、投資結(jié)果有效。第三條實施重大決策的原則是民主化、科學(xué)化和規(guī)范化。（一）民主化。凡屬重大決策，在決議前應(yīng)讓參與決策人員充分了解情況，充分發(fā)表意見。決議時應(yīng)經(jīng)董事會集體討論并得到半數(shù)以上同意才能做出決定。在董事會休會期間，經(jīng)董事會授權(quán)，可由董事長召集相關(guān)董事先行決議，但應(yīng)由下次董事會追認(rèn)。（二）科學(xué)化。凡列入重大決策范圍的問題，在提交董事會討論前，屬集團(tuán)公司本部直接決策的事項都應(yīng)指定有關(guān)部門或戰(zhàn)略決策委員