律師事務(wù)所出具的關(guān)于本期私募債券發(fā)行的法律意見(jiàn)書(shū)

1、上海致格律師事務(wù)所上海致格律師事務(wù)所關(guān)于關(guān)于江蘇耀華特種玻璃有限江蘇耀華特種玻璃有限公司公司20132013年中小企業(yè)私募債券年中小企業(yè)私募債券之法律意見(jiàn)書(shū)法律意見(jiàn)書(shū)上海致格律師事務(wù)所上海致格律師事務(wù)所上海市浦東南路上海市浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈號(hào)華夏銀行大廈901室電話：電話：(8621)50389058傳真：傳真：(8621)50389298關(guān)于江蘇耀華特種玻璃有限公司2013年中小企業(yè)私募債券之法律意見(jiàn)書(shū)副本材料或口頭證言，一

2、切足以影響本法律意見(jiàn)書(shū)的事實(shí)和文件均已向本所披露，并無(wú)任何隱瞞、虛假或誤導(dǎo)之處。本所對(duì)與出具本法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的、發(fā)行人的相關(guān)文件、資料及證言已經(jīng)進(jìn)行了審查、判斷，并據(jù)此發(fā)表法律意見(jiàn)；對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)至關(guān)重要又無(wú)法得到獨(dú)立證據(jù)支持的事實(shí)，本所依賴(lài)于有關(guān)政府部門(mén)、發(fā)行人或者其他有關(guān)單位出具的證明文件作出判斷。本所及本所律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)書(shū)出具

3、日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，依法履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了相應(yīng)的盡職調(diào)查，保證本法律意見(jiàn)書(shū)所認(rèn)定的事實(shí)和所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)真實(shí)地反映了事實(shí)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本所同意發(fā)行人部分或全部在《募集說(shuō)明書(shū)》中自行引用或按深圳證券交易所備案要求引用本法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容，但發(fā)行人作上述引用時(shí)，不得因引用而導(dǎo)致法律上的歧義或曲解。非經(jīng)本所同意，本法律意見(jiàn)書(shū)不得用于任何其他發(fā)行人本次發(fā)行之外的目的。本法律