永安林業(yè)監(jiān)事會現(xiàn)場工作制度

1、福建省永安林業(yè)(集團)股份有限公司公司監(jiān)事會現(xiàn)場工作制度（預案，待股東大會審批）（經(jīng)2014年5月16日公司第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過）第一條為進一步完善福建省永安林業(yè)（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的法人治理結構，促進公司規(guī)范運作及可持續(xù)發(fā)展，有效發(fā)揮監(jiān)事作用，切實保護投資者特別是中小投資者的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證券監(jiān)督管理委員會福建監(jiān)管局印

2、發(fā)的《關于進一步發(fā)揮獨立董事和監(jiān)事作用切實保護中小投資者合法權益的通知》（閩證監(jiān)公司字[2013]42號）等有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結合公司的實際情況，特制定本制度。第二條公司監(jiān)事應當按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本制度的要求，認真履行職責，維護公司和全體股東的整體利益，尤其要切實保護中小股東的合法權益不受損害。第三條公司監(jiān)事每年應當按照相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》以及本制度

3、的要求，進行現(xiàn)場工作。第四條公司監(jiān)事進行現(xiàn)場工作的主要內(nèi)容包括：（一）出席監(jiān)事會現(xiàn)場會議，參與公司監(jiān)事會會議議題的討論和表決；（二）列席公司董事會現(xiàn)場會議，對董事會表決事項提出質(zhì)詢或建議，對董事會的表決程序、表決結果等事項進行監(jiān)督；（三）列席公司股東大會，對股東大會的召開、表決程序、表決結果等事項進行監(jiān)督；（四）對公司進行現(xiàn)場考察和調(diào)研，與公司各部門工作人員進行座談，溝通了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，聽取公司員工的意見和建議；（五）與公司內(nèi)部

4、審計部門進行溝通，監(jiān)督公司內(nèi)部審計制度的制訂、實施情況；（六）與公司外部審計機構就公司財務審計情況進行溝通、交流，提出意見認為有必要時或者根據(jù)證券監(jiān)管部門的要求，可以隨時開展現(xiàn)場工作。公司在接到監(jiān)事的現(xiàn)場工作通知及相關要求后，應當派人積極協(xié)助監(jiān)事開展現(xiàn)場工作。公司各部門及相關人員應當為監(jiān)事開展現(xiàn)場工作提供便利及保障，并積極配合監(jiān)事的工作。第十一條公司監(jiān)事進行現(xiàn)場工作時，有權對所發(fā)現(xiàn)的問題提出質(zhì)詢、建議、批評和意見。公司應當認真聽取監(jiān)事提

5、出的質(zhì)詢、建議、批評和意見，如實進行記錄、整理和反饋，同時制訂相應的整改計劃及整改措施，并及時向監(jiān)事通報相關整改工作的進展情況。第十二條公司監(jiān)事在開展現(xiàn)場工作時，應當對此前已提出質(zhì)詢、建議、批評和意見的事項進行復查，監(jiān)督公司整改工作的進展及實施、完成情況。公司在限期內(nèi)未能整改落實的或經(jīng)監(jiān)事督促后仍未能開展整改工作的，公司監(jiān)事會可以直接向公司董事會、股東大會進行通報或向證券監(jiān)管部門報告。第十三條本制度未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文