2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司重大交易決策制度制度(2013年11月15日經(jīng)2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn))第一章一章總則第一條一條為確保山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司)工作規(guī)范、有效,依據(jù)《中華人民共和國公司法(以下簡稱《公司法)等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程)的規(guī)定,結(jié)合公司的實(shí)際情況,特制訂本制度。第二條二條公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,在

2、交易決策中,保障股東大會(huì)、董事會(huì)和董事長、總經(jīng)理各自的權(quán)限得到有效發(fā)揮,做到權(quán)責(zé)分明,保證公司運(yùn)作效率。第三條三條除非有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件、《公司章程》或公司制訂的其他內(nèi)部管理制度另有規(guī)定,或者股東大會(huì)決議要求,公司關(guān)于投資及重大經(jīng)營事項(xiàng)決策的權(quán)限劃分依據(jù)本制度執(zhí)行。第四條四條本制度所稱“交易”包括下列事項(xiàng):(一)購買或者出售資產(chǎn);(二)對(duì)外投資(含委托理財(cái)、委托貸款等);(三)提供財(cái)務(wù)資助;(四)提供擔(dān)保;(五)租入或者租出資產(chǎn);

3、(六)簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等;(七)贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn);(八)債權(quán)或債務(wù)重組;1經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的,應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議,并經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。已按照前款規(guī)定履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第八條八條公司對(duì)外投資設(shè)立有限責(zé)任公司或者股份有限公司,按照《公司法》第二十六條或者第八十一條規(guī)定可以分期繳足出資額的,應(yīng)當(dāng)以協(xié)議約定的全部出資額為標(biāo)準(zhǔn)適用第五條的規(guī)定。第

4、九條九條本制度第四條規(guī)定的“提供財(cái)務(wù)資助、“提供擔(dān)?!焙汀拔欣碡?cái)”等事項(xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),并按交易事項(xiàng)的類型在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算,經(jīng)累計(jì)計(jì)算達(dá)到第五條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,按照第五條規(guī)定需經(jīng)過股東大會(huì)審議通過。已經(jīng)按照第五條履行相關(guān)義務(wù)的,不再納入相關(guān)的累計(jì)計(jì)算范圍。第十條十條公司發(fā)生“提供擔(dān)?!笔马?xiàng)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照公司制訂的《對(duì)外擔(dān)保決策制度》規(guī)定的審批權(quán)限相應(yīng)提交董事會(huì)或者股東大會(huì)進(jìn)行審議。除適用第五條外,下述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在

5、董事會(huì)審議通過后提交股東大會(huì)審議:(一)單筆擔(dān)保額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保;(二)公司及其控股子公司的對(duì)外擔(dān)保總額,超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保;(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保;(四)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%;(五)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%且絕對(duì)金額超過5000萬元人民幣;(六)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的

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