專(zhuān)職外部董事工作報(bào)告制度

1、1深圳市屬?lài)?guó)有企業(yè)專(zhuān)職外部董事工作報(bào)告制度（征求意見(jiàn)稿）為進(jìn)一步加強(qiáng)市屬?lài)?guó)有企業(yè)專(zhuān)職外部董事管理，規(guī)范專(zhuān)職外部董事履職行為，全面了解專(zhuān)職外部董事履職情況，根據(jù)《深圳市屬?lài)?guó)有企業(yè)專(zhuān)職外部董事管理辦法（試行）》，制定本制度。一、工作報(bào)告類(lèi)別專(zhuān)職外部董事工作報(bào)告分為定期報(bào)告、專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告、研究報(bào)告、典型案例分析報(bào)告等。（一）定期（一）定期報(bào)告1.分類(lèi)：定期報(bào)告分為半年度工作報(bào)告和年度工作報(bào)告（見(jiàn)附件）。2.報(bào)告內(nèi)容：告內(nèi)容：（1）對(duì)任職企業(yè)董事會(huì)

2、治理情況的綜合評(píng)價(jià)。包括董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)人員構(gòu)成和議事規(guī)則制定、修訂情況，董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)日常運(yùn)作情況、存在問(wèn)題及建議，董事會(huì)選聘、考核經(jīng)營(yíng)班子情況，企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的制定、實(shí)施以及核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育情況等。（2）對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況的綜合評(píng)價(jià)。包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)制度的建設(shè)情況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策程序以及規(guī)劃投資和風(fēng)險(xiǎn)防控能力，經(jīng)營(yíng)班子對(duì)董事會(huì)決策的執(zhí)行情況，企業(yè)（半年）年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題及3問(wèn)題，編制典型工作案例，

3、并結(jié)合工作心得進(jìn)行分析，提出相應(yīng)的對(duì)策建議，供市國(guó)資委決策和專(zhuān)職外部董事履職參考。2.報(bào)送要求：送要求：每人每年不少于1篇，形式不限。二、工作報(bào)告的基本要求（一）工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是，客觀全面，簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)。（二）專(zhuān)職外部董事應(yīng)當(dāng)對(duì)工作報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé)，市國(guó)資委有權(quán)就報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)一步核實(shí)，必要時(shí)可要求企業(yè)董事會(huì)及其專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事會(huì)秘書(shū)等就有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告或說(shuō)明。對(duì)于未按要求報(bào)送工作報(bào)告的，市國(guó)資委將視情節(jié)

4、輕重給予批評(píng)教育、責(zé)令改正，造成嚴(yán)重后果的依法依規(guī)給予嚴(yán)肅處理。（三）任職企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，保障專(zhuān)職外部董事知情權(quán)，主動(dòng)為專(zhuān)職外部董事撰寫(xiě)工作報(bào)告提供相關(guān)信息和必要支持。三、工作報(bào)告的管理和運(yùn)用（一）市國(guó)資委負(fù)責(zé)專(zhuān)職外部董事工作報(bào)告的收集整理、建立檔案，并根據(jù)報(bào)告內(nèi)容和有關(guān)制度規(guī)程，進(jìn)行辦文處理。（二）市國(guó)資委定期對(duì)專(zhuān)職外部董事工作報(bào)告進(jìn)行分析研判，及時(shí)向?qū)Ｂ毻獠慷路答伋鲑Y人意見(jiàn)，督促和幫助專(zhuān)職外部董事改進(jìn)工作，提升履職效能。（三）