股權(quán)融資合同

1、股權(quán)融資合同本合同由下列三方于2009年月日在【】簽署：甲方：乙方：丙方：(乙方股東)鑒于：甲乙丙三方經(jīng)前期相互了解，就甲方擬對(duì)乙方進(jìn)行股權(quán)投資并協(xié)助乙方在上海證券交易所或深圳證券交易所上市進(jìn)行戰(zhàn)略合作。為規(guī)范三方在合作過程中的商業(yè)行為，明確三方在合作上的權(quán)利、義務(wù)，三方本著平等互利、友好協(xié)商的原則，就合作事宜達(dá)成如下合同，1.基本情況1.1擬上市公司的基本情況甲方為在中國(guó)大陸注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，主要經(jīng)營(yíng)。1.2擬定的上市

2、目標(biāo)地根據(jù)企業(yè)的基本情況，三方擬定，乙方將協(xié)助甲方到境內(nèi)證券交易所上市。乙方作為擬上市公司，保證公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整且產(chǎn)權(quán)明晰，積極解決乙方認(rèn)為會(huì)影響甲方上市的歷史遺留問題，并嚴(yán)格按照上市公司治理準(zhǔn)則運(yùn)作。2.合作方式2.1投資方案方案一：甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部和現(xiàn)金4000萬元投資乙方，占乙方20%股份，并由乙全資設(shè)立并控股XX數(shù)碼公司。方案二：甲方以數(shù)碼相框事業(yè)部投資入股乙方，占乙方16%股份，由乙方設(shè)立并控股XX數(shù)碼公司。2.2

3、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的設(shè)置及職權(quán)2.2.1，乙方董事會(huì)，甲方根據(jù)享有的股權(quán)比例取得董事會(huì)相應(yīng)的席位，行使法律規(guī)定的權(quán)利。2.2.2XX董事會(huì)，XX董事會(huì)由5人組成，其中甲方2人，乙方績(jī)要求，按業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)程度享有相應(yīng)的股份，但最低不低于持有乙方比例的50%。如實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)要求的90%，則甲方持有乙方股份為18%(20%90%)。4.減持或退股約定4.1如果乙方上市成功，甲方持有乙方的股份轉(zhuǎn)讓，按公司法和證券法規(guī)定。4.2如果乙方不能在2012年上市而且經(jīng)

4、營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況低于2010年的80%，丙方承諾在甲方提出回購要求三個(gè)月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交回乙方管理，并返回甲方應(yīng)享有的利潤(rùn)%4.3如果在上市前雙方在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或其它方面存在重大分歧或是濫用大股東權(quán)利，丙方承諾在甲方提出回購要求三個(gè)月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交回乙方管理，并返回甲方應(yīng)享有的利潤(rùn)%4.4如果乙方違反章程的規(guī)定或是不履行股權(quán)激勵(lì)方案，導(dǎo)致雙方存在無法合作，丙方承諾在甲方提出回購要求三個(gè)月內(nèi)回購原甲方持有乙方的股權(quán)交