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文檔簡介
1、<p> 銀行從業(yè)人員參與民間借貸及非法集資活動心得體會</p><p> 篇一：銀行員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資的成因、危害及管控 防控銀行業(yè)員工非正常資金往來對策 ——銀行業(yè)員工非正常資金往來專題調(diào)研報告 銀行員工參與經(jīng)商辦企業(yè)、民間借貸和非法集資的成因、危害及管控 近年來，民間借貸、非法集資等行為在社會上盛行，據(jù)有關(guān)情況通報，一些銀行業(yè)的員工也相繼卷入之中，
2、有的參與民間借貸、金融傳銷、經(jīng)商辦企業(yè)等活動，有的甚至涉嫌詐騙案件嚴(yán)重問題。針對“防控銀行業(yè)員工非正常資金往來”問題，我們走訪了一些銀行業(yè)基層單位，開展了專題調(diào)研，分析了銀行業(yè)員工非正常資金往來問題的特點(diǎn)、原因及危害等，提出了防控對策。 一、銀行業(yè)員工非正常資金往來的主要特點(diǎn)： 據(jù)了解，在銀行業(yè)員工非正常資金往來中，主要存在著8種表現(xiàn)形式的行為： 一是員工直接組織非法集資活動；二是員工參與社會民間借貸和非法集資活
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