基于B-S架構(gòu)的反洗錢系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn).pdf

1、目前中國經(jīng)濟增長迅速，而且中國金融體制將走向全面開放，很可能被犯罪分子作為洗錢的新?lián)c。中國政府不僅要面對日益猖獗的國內(nèi)腐敗官員、走私分子、黑社會團伙的洗錢活動，而且還要對付經(jīng)驗豐富的國際洗錢組織的無邊界全球化犯罪。因此如何有效的防止洗錢現(xiàn)象，維護我國的金融穩(wěn)定，是我國反洗錢管理工作中的一項重要內(nèi)容，而采用先進的，有效的信息技術(shù)手段是其中最重要的管理途徑。 本文以基層金融機構(gòu)反洗錢信息管理系統(tǒng)開發(fā)為實際研究背景，在調(diào)研分析反洗錢

2、信息管理需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合可疑交易、反洗錢的相關(guān)法則和規(guī)定及先進的信息化技術(shù)，運用面向?qū)ο蟮姆治龊驮O(shè)計方法，開發(fā)并實現(xiàn)了反洗錢信息管理系統(tǒng)。系統(tǒng)基于B/S模式構(gòu)建，采用范例推理技術(shù)，以C＃2.0語言及JavaScript技術(shù)為開發(fā)工具，用SQLServer2000作為后臺數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)實現(xiàn)了日常業(yè)務(wù)管理、數(shù)據(jù)分析、報表生成、權(quán)限設(shè)置管理等功能模塊，系統(tǒng)安全可靠，在很大程度上降低了系統(tǒng)的開發(fā)時間和開發(fā)成本。 本系統(tǒng)提高了交易數(shù)據(jù)分析