公司授權委托管理辦法_第1頁
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文檔簡介

1、第一章 第一章 總則 總則第 一條 一條 為完善公司法人治理結構,規(guī)范法定代表人授權委托行為,根據(jù)《公司法》、《民法典》、《某某有限公司法律事務管理辦法》等有關規(guī)定,結合公司實際,制定本辦法。第二條 第二條 本辦法所稱授權委托,是指除公司法定代表人依據(jù)法定職權辦理有關事務外,公司法定代表人依據(jù)法定職權或按照有關會議紀要、決議,授權特定人員在授權委托事項范圍內,以公司名義辦理有關事務的法律行為。第三條 第三條 本辦法適用于某某公司及控股

2、子公司(以下簡稱“公司”)。第四條 第四條 公司法律事務部門是公司法定代表人授權委托工作的歸口管理部門,按照本辦法及工作流程統(tǒng)一辦理《授權委托書》(附件1)。第五條 第五條 除歸口管理部門外,公司其他部門或個人不得制作授權委托書。第六條 第六條 公司嚴格授權委托管理,建立授權委托管理臺 賬,按照“一事一授權”原則辦理授權委托。第二章 第二章 授權委托 授權委托第七條 第七條 公司下列事項可以辦理授權委托:(一)合同授權委托,即以公司名義

3、對外談判、協(xié)商、簽訂合同(包括各類合同或協(xié)議、補充協(xié)議、備忘錄、意向書等);(二)股東授權委托,即公司委派發(fā)起人代表、出資人代表或股東代表,參加所投資企業(yè)的股東(大)會會議并參加表決,簽署發(fā)起人協(xié)議、出資協(xié)議、股東(大)會決議等法律文件;(三)訴訟仲裁授權委托,即以公司作為訴訟當事人參 加訴訟或仲裁;前款所稱專業(yè)性事務,是指按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定, 須由律師、審計師、評估師及其他必須具備專業(yè)資格(資質) 人員辦理的事務。第三章 第三章

4、 授權委托書辦理 授權委托書辦理第十條 第十條 申請授權委托,應當具備辦理授權委托的依據(jù)。符合以下情形之一的,為具備辦理授權委托的依據(jù):(一)委托事項已經(jīng)公司辦公會議或董事會通過,并且在有關會議紀要或決議上有明確記載;(二)委托事項已經(jīng)法定代表人在請示批件等有關文件上批準;(三)委托事項已經(jīng)頒發(fā)人事任免文件或經(jīng)法定代表人簽發(fā)的文件;(四)需要辦理授權委托的其他證明文件。第十一條 第十一條 授權委托書的申請、審批、制作、簽發(fā)、領用、存檔

5、等管理,按照《法定代表人授權委托管理流程圖》 (附件2)辦理。第十二條 第十二條 公司授權委托經(jīng)法定代表人審批,可采用法定代表人簽字授權和法定代表人簽章授權兩種形式。法定代表人簽字授權,必須由公司法定代表人簽字并加蓋公司公章方為有效;法定代表人蓋章授權,必須由公司法定代表人蓋法定代表人印章并加蓋公司公章方為有效。第十三條 第十三條 授權委托書一般應載明以下內容:(一)公司名稱;(二)法定代表人姓名、職務;(三)受托人姓名、性別、身份證號

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