審計部崗位設置及職責

1、審計部審計部部長 審計部部長崗位名稱 部長 崗位編號所在部門 審計部 崗位定員 1職務等級 薪酬等級 A8直接上級 董事長分管副總經(jīng)理 所轄人員直接下級 審計部副部長一、 一、職位描述： 位描述：作為集團公司的監(jiān)督部門,負責審計制度與流程的制定，實施各項財務審計與專項審計，并向公司高層及董事會提供審計報告。二、 二、職責 職責與工作任 與工作任務：職責表述：組織擬定集團內(nèi)部審計制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行擬訂集團審計計劃組織開展各類經(jīng)

2、營審計工作及專項審計工作監(jiān)督集團和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違反公司制度、妨礙公司利益的行為進行處理職 責 一 工作任務監(jiān)控集團及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職責表述：負責對審計部日常工作的管理收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿，準備審計報告審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，培訓審計人員使其了解國家財務

3、準則要求職 責 二 工作任務跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責表述：開展審計合作對審計部門無法單獨完成的項目，采取合作方式或者委托外部審計部門執(zhí)行建立與中介機構、上級審計部門及公、檢、法部門良好的關系職 責 三 工作任務組織開展審計合作，完成審計任務職責四職責表述：由審計委員會或總經(jīng)理授權處理的其他重要事項三、 三、績效考核 效考核標準： 準： （詳見績 詳見績效考核方案） 效考核方案）審計部副部長 審計部副部長崗位名稱 副部長

4、崗位編號所在部門 審計部 崗位定員 1職務等級 薪酬等級 A6直接上級 審計部部長 所轄人員直接下級 審計主管及審計員一、 一、職位描述： 位描述：協(xié)助審計部部長制訂并實施審計計劃，完成公司各項經(jīng)營、財務審計及專項審計工作，監(jiān)督、指導審計報告的完成二、 二、職責 職責與工作任 與工作任務：職責表述：協(xié)助部長組織制定公司年度審計計劃，落實組織實施根據(jù)公司的工作目標擬定公司的審計計劃根據(jù)審計計劃開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作，并進行審核

5、職 責 一 工作任務收集、整理各子分公司內(nèi)部審計工作信息職責表述：協(xié)助部長對審計部日常工作的管理審閱財務報告及審計工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合相關會計法規(guī)的要求幫助、指導審計人員所使用的審計程序和方法，確保審計報告的真實、有效性，為公司運營提供增值服務監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況實施后續(xù)跟蹤審計工作，檢查審計建議及整改措施的執(zhí)行情況職 責 二 工作任務跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責三職責表述：由上級授權處理的