海南高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告

1、內部控制自我評價報告1海南高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告海南高速公路股份有限公司內部控制自我評價報告海南高速公路股份有限公司（下稱公司）以財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會和保監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和深圳證券交易所發(fā)布的《上市公司內部控制指引》為指南，結合公司所屬行業(yè)特點和實際經營情況，不斷完善公司內部控制體系，以提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規(guī)范運作和健康可持續(xù)發(fā)展，保護投資者合法權益，保障公司資產安全

2、。根據(jù)《關于做好上市公司2008年年度報告工作的通知》（深證上【2008】168號）的具體要求，公司對2008年內部控制情況進行了自我評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：一、內部控制情況綜述一、內部控制情況綜述（一）公司內部控制組織架構公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會的有關要求，不斷完善和規(guī)范公司內部控制組織架構，確保公司股東大會、董事會和監(jiān)事會等機構有效運作，維護公司和投資者利益。公司內部控制架構由股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理

3、層組成，并設立了辦公室、審計督察部、財務會計部、人力資源部、投資者關系管理部、黨委辦公室、工會辦公室等7個職能部門和22家控股子公司。公司股東大會、董事會、監(jiān)事會和經理層之間權責明確，相互制約；各個職能部門分工明確、職能健全清晰；控股子公司能夠按照公司制訂的規(guī)章制度開展經營工作。1、股東大會：是公司的權力機構，依法行使公司有關經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。海南金城國有資產經營管理有內部控制自我評價報告37名。（四）報

4、告期內，公司為建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效根據(jù)中國證監(jiān)會公告[2008]27號和海南監(jiān)管局《關于進一步深入推進公司治理專項活動的通知》（瓊證監(jiān)發(fā)[2008]130號）的有關規(guī)定，為進一步鞏固公司治理專項活動成果，持續(xù)推進公司治理專項活動，公司對2007年開展的上市公司治理專項活動整改報告的落實情況及整改效果進行了評估，對公司治理中存在的問題進行了整改，詳細整改情況詳見2008年7月29日公司披露的《關于公司治理專項活動

5、整改落實情況的報告》。報告期內，公司制訂了《公司獨立董事年報工作制度》和《公司董事會審計委員會年報工作規(guī)程》，進一步完善了公司內部控制制度。（五）內部控制情況總體評價公司嚴格按照上市公司規(guī)范運作要求，積極推進現(xiàn)代企業(yè)管理制度創(chuàng)新，重視內部控制體系的建設和執(zhí)行。截至2008年12月31日，公司董事會認為公司內控制度已基本健全，且能夠得到有效實施，能夠保證公司經營活動的健康開展，能夠保證公司財務報告及相關會計信息的真實性、準確性和完整性，并