設(shè)董事會(huì)公司章程

1、柳州市XXX文化傳媒有限公司章程第一章第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由廣西XXX科技有限公司、XXX共同出資設(shè)立柳州市XXX文化傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章第二章公司名稱、住所公司名稱、住所第三條公司名稱為柳州市XXX文化傳媒有限公司。第四條公司的住所為：柳州市飛鵝二路第三

2、章第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍公司經(jīng)營(yíng)范圍為:設(shè)計(jì)、制作代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)各類廣告；會(huì)展會(huì)務(wù)服務(wù)；商品信息咨詢、企業(yè)管理信息咨詢；企業(yè)營(yíng)銷策劃；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)、多媒體技術(shù)開發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃、安防設(shè)備租賃、接受委托房屋租賃；日用百貨、農(nóng)副產(chǎn)品、安防設(shè)備、消防器材銷售；以自有資金對(duì)物流業(yè)、餐飲業(yè)的投資。第四章第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間公司注冊(cè)資本及股東的姓名、出資方式、出資額、出資時(shí)間第五條公司的注

3、冊(cè)資本為100萬元人民幣。第六條股東的姓名、認(rèn)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下認(rèn)繳情況認(rèn)繳情況股東姓名股東姓名出資數(shù)額（萬出資數(shù)額（萬元）元）持股比例持股比例出資時(shí)間出資時(shí)間出資方式出資方式廣西XXX科技有限公司5151%2026.12.31貨幣XXX4949%2026.12.31貨幣合計(jì)合計(jì)100100%第五章第五章股東的權(quán)利和義務(wù)股東的權(quán)利和義務(wù)第七條股東享有如下權(quán)利：1、參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額行使表決權(quán)；2、了

4、解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；3、選舉和被選舉為董事長(zhǎng)、董事或監(jiān)事；4、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利或轉(zhuǎn)讓；5、優(yōu)先購(gòu)買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；6、優(yōu)先認(rèn)繳公司新增資本；7、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；8、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。第八條股東承擔(dān)以下義務(wù)：1、遵守公司章程；產(chǎn)生。董事會(huì)對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長(zhǎng)在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第十八條董事會(huì)行使以下職權(quán)：

5、1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)決議；3、制定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；4、制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；5、制訂公司的分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；7、制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的基本管理制度；11、在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)

6、、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告；第十九條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，對(duì)所決議事項(xiàng)的決議必須經(jīng)三人以上（含三人）表決通過方為有效，但董事長(zhǎng)有一票否決權(quán)，并應(yīng)作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第二十四條公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事長(zhǎng)兼任?？偨?jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行股東會(huì)決議。2、組織實(shí)施公司年

7、度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。4、擬定公司的基本管理制度。5、制定公司的具體規(guī)章。6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事長(zhǎng)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。8、股東會(huì)授予的其它職權(quán)。第二十條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)。2、對(duì)董事、總經(jīng)理行使公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)