銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案防知識(shí)試題庫(kù)

1、1銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控知識(shí)試題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件防控知識(shí)試題目錄一、單選題.........................................................................................................................................................2二、多選題.......................

2、..................................................................................................................................6三、判斷對(duì)錯(cuò)...................................................................................

3、................................................................11四、填空題.....................................................................................................................................................

4、..13五、簡(jiǎn)答題.......................................................................................................................................................1339、案件責(zé)任人員被撤職后，（B）內(nèi)不得安排擔(dān)任同職（級(jí)）及以上職務(wù)。A一年B二年C三年D五年10、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)原

5、則上應(yīng)當(dāng)在立案之日起（C）個(gè)月內(nèi)對(duì)案件責(zé)任人員做出處理決定，A1B2C3D611、以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額在（C）（）萬(wàn)元以上的涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予刑事案件立案追訴。A一B五C十D二十12、商業(yè)銀行違背受托義務(wù)，擅自運(yùn)用客戶資金數(shù)額在(D)萬(wàn)元以上的，應(yīng)予刑事案件立案追訴：A五B十C二十D三十13、銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員吸收客戶資金不入賬，數(shù)額在（D）萬(wàn)元以上的，應(yīng)予刑事案件立案追訴

6、：A十B二十C五十D一百14、以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額在（B）萬(wàn)元以上的，應(yīng)予刑事案件立案追訴。A一B二C五D十15、個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙，數(shù)額在（A）萬(wàn)元以上的，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予刑事案件立案追訴：A一B二C五D十16、案件風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)送時(shí)點(diǎn)是案件風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后（C）以內(nèi)。A、6小時(shí)B、12小時(shí)C、24小時(shí)D、48小時(shí)17、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件的調(diào)查實(shí)行（D）負(fù)責(zé)制A董事長(zhǎng)B行長(zhǎng)C監(jiān)事長(zhǎng)D專案18、銀