四、特別說(shuō)明事項(xiàng)

1、1A股代碼股代碼:601166:601166A股簡(jiǎn)稱(chēng)股簡(jiǎn)稱(chēng):興業(yè)銀行興業(yè)銀行編號(hào)編號(hào):臨20180372018037優(yōu)先股代碼：優(yōu)先股代碼：360005360005、360012360012優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)優(yōu)優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：興業(yè)優(yōu)1、興業(yè)優(yōu)、興業(yè)優(yōu)2興業(yè)銀行股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。興業(yè)銀行

2、股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2018年12月11日發(fā)出會(huì)議通知，于12月21日在福州市召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事14名，實(shí)際出席董事14名（其中韓敬文董事、林騰蛟董事委托高建平董事長(zhǎng)出席會(huì)議并行使表決權(quán)，林華獨(dú)立董事委托朱青獨(dú)立董事出席會(huì)議并行使表決權(quán)），符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)3名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)高建平主持，審議通過(guò)了以下議案并形成決議：一、關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案；同意

3、增補(bǔ)陳信健董事為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。二、關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；修訂條款對(duì)照草案詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。三、關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；修訂條款對(duì)照草案詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。四、關(guān)于修訂董事會(huì)各委員會(huì)工作規(guī)則的議案；修訂后規(guī)則全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0

4、票。五、關(guān)于修訂《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持公司股份及其變動(dòng)管理辦法》的議案；修訂后管理辦法全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。六、關(guān)于廢止《對(duì)外股權(quán)投資管理辦法》的議案；2表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。七、2019年度分支機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)劃；表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。八、關(guān)于投資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司的議案；同意設(shè)立全資子公司興銀金融資產(chǎn)投資有限公司（暫定名），注冊(cè)資本擬

5、為人民幣100億元詳見(jiàn)《關(guān)于投資設(shè)立興銀金融資產(chǎn)投資有限公司的公告》。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。九、關(guān)于調(diào)整2018年度呆賬核銷(xiāo)額度的議案；同意2018年呆賬核銷(xiāo)額度調(diào)整為298億元。表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。十、關(guān)于核銷(xiāo)單筆損失大于1億元呆賬項(xiàng)目的議案（2018年第五批）；表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。十一、關(guān)于給予部分關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易額度的議案；交易詳情詳見(jiàn)公司關(guān)聯(lián)交易公告全文。（一）給予浙

6、江省能源集團(tuán)系列關(guān)聯(lián)交易額度表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。（二）給予龍巖市匯金集團(tuán)系列關(guān)聯(lián)交易額度表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。十二、關(guān)于修訂《財(cái)務(wù)基本制度》的議案；表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。以上第二、三、六項(xiàng)議案尚待提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。會(huì)議還聽(tīng)取了《2018年第三季度全面風(fēng)險(xiǎn)管理狀況評(píng)估報(bào)告》、《關(guān)于2018年度消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作情況的報(bào)告》、《關(guān)于2018年度案件防控工作情況的報(bào)告》、《關(guān)于20